Мэлоун Лэм, 22-летний гражданин Сингапура, признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре по статье RICO за операцию, в ходе которой было похищено и отмыто более 245 миллионов долларов США в криптовалюте.

Министерство юстиции США объявило о признании вины, которое было внесено во вторник в Окружном суде США перед судьей Коллин Коллар-Котелли в Вашингтоне, округ Колумбия. Сообщается, что это впервые федеральные прокуроры применили закон о рэкетировании к преступлению, связанному с биткоином. Заговор по статье RICO — это обвинение по Закону о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), который был написан для борьбы с организованной преступностью. Единственный пункт обвинения объединяет социальную инженерию, взломы и отмывание в одно дело, вместо того чтобы отдельно преследовать каждую кражу.

Как работало преступное кольцо

Судебные документы описывают преступное предприятие, созданное благодаря связям на онлайн-игровых платформах, которое действовало не позднее октября 2023 года как минимум по май 2025 года. Прокуроры утверждали, что участники выдавали себя за сотрудников службы поддержки Google, затем — за сотрудников поддержки Gemini, и убедили потерпевшего сбросить двухфакторную аутентификацию и запустить программу для демонстрации экрана, которая раскрыла частные ключи. По утверждению прокуроров, выручка переводилась через криптовалютные миксеры, биржи, транзитные кошельки и виртуальные частные сети.

Сначала прокуроры обвинили Лама и Хеандьеля Серрано в мошенничестве, в результате которого они якобы незаконно получили более 4 100 биткоинов от одного потерпевшего в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 августа 2024 года.

От дела о краже до дела о рэкете

15 мая 2025 года прокуроры подали в суд расширенное обвинительное заключение, предъявив обвинения еще 12 ответчикам и установив общий размер похищенного более чем в 263 млн долларов — эта сумма включает похищения сверх 245 млн долларов, на которые распространяется соглашение о признании вины. Также в него вошла отдельная кража на 14 млн долларов, совершенная в июле 2024 года, и предполагаемое проникновение в дом, нацеленное на аппаратный кошелек.

Прокуроры утверждали, что участники тратили полученные средства на частные самолеты, арендуемую недвижимость, часы и как минимум 28 экзотических автомобилей, некоторые из которых стоили до 3,8 млн долларов каждый, а также оплачивали счета ночных клубов на сумму до 500 000 долларов за один вечер. Сообщалось, что суд обязал выплатить возмещение примерно в размере 245 млн долларов.

Ламу грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не объявлена; статусное слушание назначено на 8 декабря 2026 года.