Правительство США заморозило более $52 млн в криптовалютах, связанных с Xinbi Guarantee и его операцией по отмыванию денег.
Министерство финансов США санкционировало Xinbi, SafeW Technology и Anwen Technology за их участие в мошеннических действиях.
Xinbi Guarantee — это онлайн-платформа для криптовалют, которая была задействована в крупномасштабных мошеннических операциях по всему Юго-Восточной Азии, и это стало целью усилий правительства США. Министерство юстиции наложило запретительный ордер на криптовалюты на сумму более $52 млн, принадлежащие Xinbi и его сетям поставщиков. Эта операция также включает нацеливание на коммуникации и технологии, используемые преступной сетью. Два кошелька Xinbi были изъяты Силой реагирования (Strike Force) Скам-центра (Scam Center) при DOJ, в них находилось более $12 млн в криптовалюте. Еще один запретительный ордер был выдан в отношении 47 кошельков.
Минюст нацелился на инфраструктуру маркетплейса Xinbi
Телеграм-каналы, которые были изъяты, имели поставщиков, предоставлявших услуги для мошеннических действий. Согласно Минюсту, поставщики продавали услуги по отмыванию денег, кастомизированные сайты инвестиционного мошенничества и услуги по набору персонала. Эти услуги обеспечивали работу мошеннических «лагерей» в Юго-Восточной Азии. Таким образом, операция не ограничивается отдельными лицами, а фокусируется на инфраструктуре, помогающей в осуществлении преступной деятельности. Tether, как заявили в Минюсте, помогал следователям США в этой операции. Представители Министерства финансов занялись компаниями, связанными с технологиями и финансами Xinbi.
Минфин вводит санкции в отношении поставщиков сервиса Xinbi
Помимо введения санкций против Xinbi, OFAC санкционировало еще две структуры: SafeW Technology (базируется в Сингапуре) и Anwen Technology (базируется в Камбодже). В сообщении Минфина отмечалось, что Xinbi начал использовать их торговые и сети отмывания средств через зашифрованное приложение для обмена сообщениями SafeW примерно в июне 2025 года. Утверждалось, что Anwen стояла за разработкой NewPay/XinbiPay для криптоплатежей на маркетплейсе.
Сообщалось, что сеть работает в основном в Юго-Восточной Азии. Кроме того, Минфин обвинил северокорейских хакеров в том, что именно они стоят за операциями на платформе Xinbi. Также отмечалась связь между платформой и Prince Group. Санкции приведут к блокировке активов Xinbi в США и любого интереса в его собственности.
Усиление давления на сети мошенничества с криптовалютой со стороны США и Великобритании
Это новейший шаг в международной кампании, нацеленной на криптоинфраструктуру, используемую центрами мошенничества. Кроме того, Великобритания уже ввела санкции в отношении Xinbi, чтобы не допустить его доступа к финансовым и криптосетям. Правительство Великобритании наложило эти санкции 26 марта. Координация подобных шагов показывает, что правоохранительные органы теперь нацеливаются не только на самих мошенников, но и на финансовых посредников, а также на технологические компании. Что касается Xinbi, то, как утверждается, США теперь ввели криптоограничения, конфискации каналов и экономические санкции. Также власти расследуют другие кошельки в сети отмывания средств.