22-летний мужчина из Сингапура признал вину в федеральном суде США в организации одного из крупнейших в истории случаев кражи криптовалюты, сообщают BBC. Он признался, что возглавлял преступную сеть, которая украла 245 миллионов долларов в биткоинах с помощью социальной инженерии, взломов и даже домашних ограблений — после чего потратил полученные средства на ночные клубы, люксовые автомобили и дизайнерские сумки.

Признание вины

Мэлоун Лам во вторник подал признание вины по обвинению в сговоре с целью рэкета в Окружном суде США, признав, что организовал схему вместе с друзьями и онлайн-знакомыми для кражи биткоинов на сумму 245 миллионов долларов, а затем отмывал полученные средства. Теперь Лам рискует максимальным сроком до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Окружной судья США Коллин Коллар-Котэлли, которая ведёт дело, не назначила слушание по вынесению приговора немедленно.

Прокурор США Джинини Пирро вынесла резкое предупреждение после признания вины:

«Если вы построите империю киберпреступлений, мы вас найдем, разберем вашу операцию и привлечем к ответственности».

Она добавила, что Лэм «руководил международной сетью, которая охотилась на жертв через обман, вторгалась в их частную жизнь и похитила сотни миллионов долларов в криптовалюте».

Кто такой Мэлоун Лэм

Лэм вырос в Сингапуре: учился в Unity Secondary School в Choa Chu Kang, а затем полностью бросил учебу к 14 годам. В подростковом возрасте он глубоко увлекся торговлей криптовалютой и онлайн-сообществами по играм, включая Minecraft и Discord — платформами, которые позже стали ключевыми в том, как он набирал участников своей преступной сети.

В октябре 2023 года Лэм отправился в Соединенные Штаты и поселился в нескольких местах, включая Майами, Лос-Анджелес и Хэмптонс. В страну он въехал по программе Visa Waiver, а после истечения этого разрешения в январе 2024 года остался в США, продолжив преступную деятельность, проживая в стране без действующего иммиграционного статуса.

Как действовала преступная сеть

По данным федеральных прокуроров, Лэм запустил то, что следователи называют «предприятием по социальному инжинирингу», вместе с двумя соседями по комнате, живя в Техасе. В последующие месяцы операция расширилась и включила 14 участников, распределенных по Калифорнии, Коннектикуту, Нью-Йорку, Флориде и локациям за пределами Соединенных Штатов. Прокуроры утверждают, что участники группы устанавливали связи и координировали действия в первую очередь через онлайн-платформы для игр.

Сеть выявляла потенциальных жертв — в частности, людей, имевших большие объемы криптовалюты — с помощью нескольких способов, включая взломанные базы данных, личные сведения, купленные на маркетплейсах dark web, и нацеленные фишинговые письма. Как только жертву удавалось идентифицировать, группа применяла тактики социального инжиниринга, чтобы заставить ее передать конфиденциальную информацию учетной записи, которая затем использовалась для вывода средств из ее криптовалютных кошельков.

К 2024 году схема значительно эскалировала. Согласно судебным документам, участники группы начали вооружаться огнестрельным оружием, а 8 июля 2024 года сеть совершила физическое вторжение в дом: обокрала жилище жертвы в Нью-Мексико — именно чтобы украсть аппаратные кошельки с криптовалютой.

По данным The New York Times, Лэм и соучастник Жандьель Серрано даже вели прямую трансляцию одного из своих рейдов с социальным инжинирингом друзьям в интернете в режиме реального времени.

Куда ушли украденные деньги

Федеральные прокуроры подробно описали чрезвычайно масштабную серию трат, подпитываемых похищенными средствами. Согласно Министерству юстиции, Лэм и его сообщники потратили до $500 000 за одну ночь в ночных клубах. Группа приобрела флот экзотических автомобилей — как сообщается, в общей сложности более 30 автомобилей класса люкс — стоимостью от $100 000 до $3,8 млн каждый.

В дополнительные покупки, документированные обвинением, входили сумки Hermès Birkin стоимостью десятки тысяч долларов каждая, которые, как сообщалось, группа бросала в толпу на вечеринках в ночных клубах; дорогие часы стоимостью до $500 000; дизайнерская одежда на десятки тысяч долларов; арендуемые объекты недвижимости в Лос-Анджелесе, Хэмптонсе и Майами; чартеры частных самолетов; а также отдельная команда частных охранников.

Лэм стал узнаваемой, «печально известной» фигурой на сцене ночных клубов Лос-Анджелеса и Майами благодаря своим броским привычкам тратить деньги, а его внезапное богатство в криптовалюте привлекло значительное внимание еще даже до ареста — об этом свидетельствовали на слушаниях в федеральном окружном суде во Флориде.

Арест и реакция суда

ФБР арестовало Лэма вместе с соучастником в Майами 18 сентября 2024 года, фактически разгромив операцию. По сообщениям, Лэм выбросил свой мобильный телефон в Бискайский залив — судя по всему, пытаясь уничтожить доказательства — прямо перед арестом, после того как, как сообщалось, один из полицейских, находившийся не при исполнении, предупредил его о готовящемся задержании.

На первом слушании дела Лэма в суде США окружной магистратский судья Алисия Валле дала поразительно меткую характеристику: «Пока я слушала представленные доказательства, мне в голову пришло только одно: Феррис Бьюэллеру конец» — отсылка к фильму 1986 года о подростке, который симулирует болезнь, чтобы пропустить школу на день безрассудных приключений по Чикаго.

Судья пояснил:

«[Он] тратил эти деньги безумно, ходил в ночные клубы Лос-Анджелеса, покупал более 30 автомобилей премиум-класса. Я имею в виду, [это] невероятное количество трат и сумасшествия, последовавшее за тем, как ему удалось войти в состояние более чем на $230 миллионов».

Преследование более широкой сети

Лэм действовал не в одиночку, и обвинение продолжает добиваться наказания других участников преступного предприятия. В апреле этого года соучастник Эван Тэнгемен был приговорен к 70 месяцам федерального тюремного заключения — именно за отмывание доходов, полученных в рамках этой схемы. Прокуроры отметили, что Тэнгемен также попытался уничтожить доказательства после ареста Лэма — и суд прямо расценил это поведение как доказательство «сознания своей вины» при назначении наказания.

Согласно материалам суда, предполагаемый преступный сговор начался не позднее октября 2023 года и продолжался как минимум до мая 2025-го — то есть активность сети сохранялась примерно восемь месяцев даже после того, как сам Лэм уже был арестован и взят под стражу. Это подчеркивает, насколько глубоко предприятие было выстроено так, чтобы оно продолжало функционировать независимо от любого отдельного участника.

Почему это дело важно

Дело Лэма выделяется даже на фоне все более заполненного рынка судебных преследований за кражу криптовалюты — и масштабом ущерба (245 миллионов долларов), и готовностью сети эскалировать от сугубо цифрового социального инжиниринга до вооруженных, физически организованных вторжений в дома ради того, чтобы завладеть аппаратными кошельками.

Этот процесс отражает более широкий и все более документируемый тренд в преступлениях с криптовалютой: поскольку размеры криптоактивов выросли настолько, что стали представлять суммы, способные изменить жизнь, некоторые преступные сети проявили готовность выйти за рамки фишинга и взломов, перейдя к физическому насилию и принуждению — иногда в индустрии это называют «wrench attacks» («ударные атаки с ломом»).

Что будет дальше

После внесения признания вины дело переходит к стадии вынесения приговора, однако судья Коллар-Котелли еще не назначил дату этого слушания. С учетом максимального срока в 20 лет, с одной стороны, и прецедента — приговора его соучастнику на 70 месяцев за сравнительно более меньшую роль в отмывании, — прокуроры, вероятно, будут настаивать на существенном тюремном сроке, отражающем и масштабы кражи, и положение Лэма как выявленного главаря сети.

Для жертв этой схемы и для более широкой криптовалютной индустрии дело служит резким примером того, насколько далеко теперь готовы заходить организованные преступные сети: они сочетают цифровой обман с насилием в реальном мире — чтобы нацеливаться на людей, обладающих существенным цифровым богатством.