🔴 Медленный туман MistTrack 最新监测：Tether 已冻结与「新币担保（Xinbi Guarantee）」相关的 10 个 TRON 地址，涉资约 3927 万 USDT。
Это уже второй мощный удар Tether по незаконным платформам гарантий на Telegram после заморозки средств, связанных с платформами типа 汇旺担保 и 汇丰相关. По данным анализа TRM Labs, Xinbi Guarantee был запущен в Telegram примерно в 2022 году и был включён в число крупнейших в Юго-Восточной Азии нелегальных криптовалютных рынков; суммарный оборот по транзакциям составил около 24,2 млрд долларов.
Сделки по гарантии должны были снижать затраты доверия, но их используют нелегальные платформы, превращая в канал для отмывания денег и последующего перевода средств. Эта заморозка вновь напоминает: внебиржевые сделки обязательно нужно проводить только на законных платформах, держаться подальше от «серых» гарантийных рынков в Telegram; если средства будут заморожены или их обманным путём похитят, вернуть их будет крайне сложно. Ончейн-правоприменение ускоряется — единственный выход — соблюдение требований.
#USDT #区块链监管 #противодействие отмыванию денег
Это уже второй мощный удар Tether по незаконным платформам гарантий на Telegram после заморозки средств, связанных с платформами типа 汇旺担保 и 汇丰相关. По данным анализа TRM Labs, Xinbi Guarantee был запущен в Telegram примерно в 2022 году и был включён в число крупнейших в Юго-Восточной Азии нелегальных криптовалютных рынков; суммарный оборот по транзакциям составил около 24,2 млрд долларов.
Сделки по гарантии должны были снижать затраты доверия, но их используют нелегальные платформы, превращая в канал для отмывания денег и последующего перевода средств. Эта заморозка вновь напоминает: внебиржевые сделки обязательно нужно проводить только на законных платформах, держаться подальше от «серых» гарантийных рынков в Telegram; если средства будут заморожены или их обманным путём похитят, вернуть их будет крайне сложно. Ончейн-правоприменение ускоряется — единственный выход — соблюдение требований.
#USDT #区块链监管 #противодействие отмыванию денег