Вовлечённый груз / Приговор — сумма
Бенни Штейнметц (партнёр Zhelezko) Коррупция в Гвинее (взятки) Штраф $55M
Майкл Калви (Baring Vostok) Растрата $34.3M средств Банка Восточный $34.3M
Олег Железко (Da Vinci Capital) Мошенничество, отмывание, обход санкций, невыплаченный долг $250,000
Animoca Brands Финансовое нарушение / Исключение из ASX $50,000 AUD
Бенни Штейнметц (партнёр Zhelezko) Коррупция в Гвинее (взятки) Штраф $55M
Майкл Калви (Baring Vostok) Растрата $34.3M средств Банка Восточный $34.3M
Олег Железко (Da Vinci Capital) Мошенничество, отмывание, обход санкций, невыплаченный долг $250,000
Animoca Brands Финансовое нарушение / Исключение из ASX $50,000 AUD