Австралийское управление финансовой разведки AUSTRAC объявило, что усилило проверки компаний, работающих с платежами высокого риска, и аннулировало, приостановило или отказало в продлении 45 регистраций для компаний, действующих в сферах криптоактивов и денежных переводов, в течение прошлого года.
По словам ведомства, меры были направлены на провайдеров, которые не были активны или испытывали финансовые затруднения либо не обладали необходимыми операционными возможностями, а также на случаи, когда не сообщалось о существенных изменениях, были поданы неверные регистрационные данные или возникала связь с высокими рисками, связанными с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Генеральный исполнительный директор AUSTRAC Брендан Томас пояснил, что компании, чья регистрация была аннулирована, больше не могут продолжать работу. Он добавил, что лица, связанные с некоторыми из этих компаний, были переданы в правоохранительные органы или к регулирующим партнёрам в Австралии и за её пределами.
Госорган подчеркнул компанию BA Digital Ventures, которая торговала под названием GetCoins, отметив, что её регистрация в отношении виртуальных активов была аннулирована в июне после жалоб клиентов. AUSTRAC сообщил, что, по всей видимости, платформа использовалась для организованных инвестиционных мошенничеств с криптовалютами, а аннулирование её регистрации совместно с Национальным центром по борьбе с мошенничеством помогло пресечь эту деятельность.
Ведомство не раскрыло имена всех 45 компаний, а также не привело детализацию, показывающую соотношение криптокомпаний и компаний по переводу средств. Однако публичный реестр поставщиков услуг виртуальных активов, который ведёт ведомство, отразил недавние меры в отношении GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia.
AUSTRAC также указал, что он открыл расследование в отношении Western Union, параллельно с приостановкой работы сети банкоматов Cryptolink.
Эти шаги отражают усиливающийся регуляторный контроль в Австралии, что повышает регуляторные риски для компаний по переводу средств и криптоплатежам, которые не выполняют требования по регистрации и соблюдению норм, и делает их дальнейшее присутствие на рынке всё более зависящим от способности подтвердить операционную готовность и обязательство раскрывать информацию.