В последнее время на площадке появилось много зарубежных аккаунтов (Китай, Камбоджа, Лаос...) которые участвуют в P2P в обе стороны «покупка & продажа», но при оплате используют банковские счета, оформленные на имя жителей Вьетнама (например: в профиле одно имя, а при получении средств — другое).

Супер-высочайшие риски при проведении сделки:

Риск связаться с «грязными» деньгами / отмыванием: ваш банковский счет очень легко могут заблокировать или заморозить по признакам расследования в связи с причастностью.

Биржа отказывается от защиты: Если вы намеренно переводите/получаете средства с чужого счета, Binance или любые другие CEX не несут ответственности за помощь при возникновении спора (appeal), поскольку вы нарушили условия совпадения имени.

Ключевое правило выживания:

1. Всегда тщательно проверяйте, чтобы имя в банковском счете на 100% совпадало с именем аккаунта биржи.

2. Ни в коем случае не совершайте сделки по пометкам вроде: "Перевести на STK родственника/жены/мужа".

3. Если имя не совпадает — → немедленно отмените ордер или попросите биржу вмешаться.

Парни, торгуйте внимательно: не будьте беспечны ни на минуту — и не «заморозят» сразу банковский счет!