🚨 FinCEN раскрывает около 13 миллиардов долларов, связанных с криптовалютными мошенничествами
🔴 Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN сообщила примерно о 12,7 миллиарда долларов финансовой активности, связанной с подозреваемыми инвестиционными мошенничествами в цифровых активах.
🌏 Согласно анализу, за значительной частью этих операций стоят транснациональные преступные организации, действующие из мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и нацеленные на жертв как в США, так и за их пределами.
📊 FinCEN опиралась на анализ 33,904 сообщений о подозрительных транзакциях в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года.
⚠️ Среди используемых методов — так называемое "Pig Butchering", когда мошенники выстраивают доверительные отношения с жертвой, прежде чем убедить её перевести деньги на фиктивные цифровые платформы или инвестиции.
⚖️ Данные показывают масштаб вызова, с которым сталкиваются американские власти в борьбе с цифровым мошенничеством и отмыванием денег через транснациональные преступные сети.
🔴 Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN сообщила примерно о 12,7 миллиарда долларов финансовой активности, связанной с подозреваемыми инвестиционными мошенничествами в цифровых активах.
🌏 Согласно анализу, за значительной частью этих операций стоят транснациональные преступные организации, действующие из мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и нацеленные на жертв как в США, так и за их пределами.
📊 FinCEN опиралась на анализ 33,904 сообщений о подозрительных транзакциях в период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года.
⚠️ Среди используемых методов — так называемое "Pig Butchering", когда мошенники выстраивают доверительные отношения с жертвой, прежде чем убедить её перевести деньги на фиктивные цифровые платформы или инвестиции.
⚖️ Данные показывают масштаб вызова, с которым сталкиваются американские власти в борьбе с цифровым мошенничеством и отмыванием денег через транснациональные преступные сети.