На блокчейне внезапно появился крупный перевод USDC — можно ли сразу сказать, что это вход «кита», приток на биржу или вывод средств?
Нет. Запись о переводе лишь показывает, что актив был перемещён, и сама по себе не раскрывает его цель.
3 сентября Bybit заранее объявила: с 4 сентября платформа начнёт обновление инфраструктуры горячих кошельков, перенося крупную часть USDC из существующих горячих кошельков в новые. Платформа чётко заявила, что соответствующее перемещение средств является внутренней операцией, пользователям не нужно предпринимать никаких действий; план обновления должен был завершиться примерно к 10 сентября.
Такие случаи хорошо показывают распространённое заблуждение в ончейн-анализе:
Крупный перевод не равен чистому притоку или оттоку, и уж тем более не означает намерение покупать или продавать.
Увидев такую транзакцию, я обычно сначала проверяю:
1. Кому принадлежат отправитель и получатель;
2. Относятся ли оба адреса к одной и той же организации;
3. Действительно ли меняется общий баланс кластера адресов организации;
4. Есть ли официальное объявление о техобслуживании, наведении порядка в кошельках или консолидации активов;
5. Куда после этого продолжают двигаться средства — к внешним адресам или на рынок.
Если актив просто переносится между старыми и новыми кошельками на одной и той же платформе, то даже очень крупная сумма перевода не может напрямую интерпретироваться как рыночная покупка, давление продаж или массовый вывод средств пользователями.
Блокчейн-обозреватель фиксирует «что произошло», а принадлежность адресов и путь движения средств помогают приблизиться к ответу на вопрос «почему это произошло».
Как вы считаете, какие минимальные доказательства нужны для определения необычного движения средств на бирже?
$USDC $BTC
#ончейн_данные #потоки_средств #выявление_рисков
Источник данных: официальное объявление Bybit. Только для изучения ончейн-данных и анализа рынка, не является инвестиционной рекомендацией.
Нет. Запись о переводе лишь показывает, что актив был перемещён, и сама по себе не раскрывает его цель.
3 сентября Bybit заранее объявила: с 4 сентября платформа начнёт обновление инфраструктуры горячих кошельков, перенося крупную часть USDC из существующих горячих кошельков в новые. Платформа чётко заявила, что соответствующее перемещение средств является внутренней операцией, пользователям не нужно предпринимать никаких действий; план обновления должен был завершиться примерно к 10 сентября.
Такие случаи хорошо показывают распространённое заблуждение в ончейн-анализе:
Крупный перевод не равен чистому притоку или оттоку, и уж тем более не означает намерение покупать или продавать.
Увидев такую транзакцию, я обычно сначала проверяю:
1. Кому принадлежат отправитель и получатель;
2. Относятся ли оба адреса к одной и той же организации;
3. Действительно ли меняется общий баланс кластера адресов организации;
4. Есть ли официальное объявление о техобслуживании, наведении порядка в кошельках или консолидации активов;
5. Куда после этого продолжают двигаться средства — к внешним адресам или на рынок.
Если актив просто переносится между старыми и новыми кошельками на одной и той же платформе, то даже очень крупная сумма перевода не может напрямую интерпретироваться как рыночная покупка, давление продаж или массовый вывод средств пользователями.
Блокчейн-обозреватель фиксирует «что произошло», а принадлежность адресов и путь движения средств помогают приблизиться к ответу на вопрос «почему это произошло».
Как вы считаете, какие минимальные доказательства нужны для определения необычного движения средств на бирже?
$USDC $BTC
#ончейн_данные #потоки_средств #выявление_рисков
Источник данных: официальное объявление Bybit. Только для изучения ончейн-данных и анализа рынка, не является инвестиционной рекомендацией.
