Южнокорейские регуляторы усиливают надзор за внутренним рынком криптовалют, сигнализируя о более быстром и скоординированном подходе к выявлению подозрительной торговой активности на фоне возобновленной волатильности.
Увеличенное внимание было подчеркнуто после того, как Финансовый надзорный сервис Южной Кореи (FSS) заявил, что он рассматривает резкие колебания цен на токен ZKsync, размещенный на Upbit, после крайней волатильности, сосредоточенной вокруг окна обслуживания системы, по данным Korea Economic Daily (Hankyung).
FSS заявила, что анализирует данные и может повысить уровень проверки до официального расследования в зависимости от результатов.
Чиновники FSS и юридические эксперты, цитируемые Hankyung, описали этот случай как показатель того, как регуляторы теперь реагируют на резкие колебания цен. Акцент делается не на изолированные инциденты, а на укрепление систем и разъяснение ожиданий для бирж, действующих как критическая инфраструктура.
Cointelegraph связался с оператором Upbit Dunamu за комментариями, но не получил ответа до публикации.
Быстрое обнаружение и более ранняя эскалация
Усиливающаяся инициатива Южной Кореи по ужесточению контроля за криптовалютным рынком была сопроводена недавними законодательными и контрольными изменениями.
В понедельник FSS расширила использование искусственного интеллекта для мониторинга торговли цифровыми активами, обновив свою внутреннюю крипторазведывательную систему для автоматического обнаружения потенциальной криптоманипуляции в разных временных интервалах.
Наблюдательный орган заявил, что система снижает зависимость от ручных расследований и позволяет более раннее обнаружение подозрительных торговых окон. Дополнительные запланированные обновления включают инструменты для выявления координированных торговых сетей и отслеживания источника средств, использованных в предполагаемой манипуляции.
Регуляторы также сигнализировали о готовности быстро вмешиваться. 6 января местные СМИ сообщали, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) обдумывает механизмы, позволяющие заранее замораживать средства для предотвращения отмывания незаконных доходов, связанных с активными расследованиями.
Связано: Coinone из Южной Кореи рассматривает продажу доли на фоне слухов о Coinbase
От наблюдения к принудительному исполнению
Усиление контроля происходит на фоне того, как суды начинают применять уголовные наказания в соответствии с законами Южной Кореи о защите инвесторов в криптовалюту.
В среду, как сообщает суд Южного района Сеула, был вынесен первый приговор под Законом о защите пользователей виртуальных активов, осудив криптоисполнительного директора, идентифицированного только по фамилии Ли, за манипуляцию ценами с токеном, зарегистрированным на местной бирже Bithumb.
По информации Hankyung, суд приговорил исполнителя к трем годам тюремного заключения, постановив, что повторные покупки по высоким ценам и продажи по низким ценам, наряду с размещением обманчивых ордеров на покупку, составляют манипуляцию рынком.
Журнал: Южная Корея богатеет на криптовалюте... Северная Корея получает оружие
