Руководитель Польского олимпийского комитета Радослав Песьевич был арестован 27 августа в рамках расширяющегося уголовного расследования краха криптобиржи Zondacrypto, подтвердили власти. Прокуроры утверждают, что Песьевичу предъявлены два обвинения, связанные с предполагаемым оплачиваемым влиянием и преференциальными выплатами определенным кредиторам по мере приближения биржи к неплатежеспособности. Он не был осужден, и следователи пока не опубликовали полные доказательства, лежащие в основе обвинений. Что говорят прокуроры — Генеральный прокурор Вальдемар Журек заявил, что Песьевич был допрошен в силезском отделении Национальной прокуратуры и обвинен по статьям 230 и 302 польского уголовного кодекса: одно обвинение связано с оплачиваемым влиянием, а второе утверждает, что он помог удовлетворить требования одной группе кредиторов за счет других, когда надвигалась неплатежеспособность. — Сообщения СМИ (Wirtualna Polska и TVN24) утверждают, что одно из обвинений заключается в том, что Песьевич вывел весь свой баланс с Zondacrypto до того, как платформа перестала обрабатывать заявки на вывод средств клиентам, оставив других клиентов без возможности получить деньги. Следователи выясняют, является ли этот вывод приоритетным обращением. — Второе обвинение касается оплачиваемого влияния: прокуроры проверяют, предлагал ли Песьевич использовать свои связи, чтобы помочь Zondacrypto с регуляторными проблемами, связанными с польским Управлением по конкуренции и защите прав потребителей. Ответ Песьевича и оспариваемые подарки — После выхода из здания прокуратуры Песьевич отверг обвинения, назвав себя жертвой биржи и отрицая наличие преференций при выводах. — Совместное расследование Wirtualna Polska и TVN24 изучило документы и сообщения, которые, как утверждается, связывают Песьевича с бывшим CEO Zondacrypto Пшемыславом Кралом. Среди изученных материалов была инвойс, показывающий, что Крал купил Patek Philippe Calatrava за 40 000 евро в ноябре 2025 года — за девять дней до того, как Крал встретился с Песьевичем в Монако. В сообщениях Песьевич благодарил Крала и писал, что он был «потрясен», хотя они не упоминали явно часы. — Песьевич утверждает, что часы не были подарком: он заявил репортерам, что заплатил за них наличными, а Крал лишь организовал покупку. Прокуроры заявляли, что эти часы входят в число вопросов, которые они планируют изучить более подробно. — В сообщениях СМИ также утверждается, что Крал предоставлял и другие выгоды в период спонсорства — билеты на матчи, поездки для приближенных, организация проживания в отелях, — однако прокуроры не подтвердили, какие именно, если вообще какие-то, из этого являются частью официальных обвинений. Спонсорские связи между Zondacrypto и Польским олимпийским комитетом — По данным СМИ, Крал и Песьевич встречались в ходе переговоров о спонсорстве весной 2025 года. К октябрю 2025 года Zondacrypto стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета по соглашению на 2026–2028 годы. — Сделка предусматривала переименование Олимпийского центра в Варшаве в Zondacrypto Olympic Center Польского олимпийского комитета и предполагала криптовалютные вознаграждения польским спортсменам, которые хорошо выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане—Кортине. — Прокуроры заявили, что они расследуют, предоставляла ли Zondacrypto Песьевичу финансовые выгоды, а также пересматривают финансирование, которое могло поступать фондам, консервативной конференции CPAC, вещателю Telewizja Republika и другим организациям или частным лицам. Более широкий крах Zondacrypto и уголовное расследование — Дело Песьевича является частью более широкого уголовного расследования, открытого 17 апреля региональным управлением прокуратуры в Катовице по подозрениям в мошенничестве в отношении клиентов Zondacrypto и возможном отмывании денег, относящемся к периоду, начиная как минимум с 2022 года. — Сайт Zondacrypto отключился 23 апреля после того, как клиенты сообщили о задержках с выводом средств и замороженных балансах. Собственный токен ZND практически полностью потерял рыночную стоимость: трекеры показывали отсутствие активных торговых пар и объема. — Прокуроры оценивают ущерб клиентов не менее чем в 350 миллионов злотых (примерно 94 миллиона долларов). К июню они получили более 3600 жалоб и добились того, чтобы было обеспечено более 100 миллионов злотых, которые, возможно, позже будут использованы для компенсации пострадавшим. — Власти утверждают, что владелец биржи с 2022 года заявлял, что у него нет доступа к холодному кошельку, который, как считают, хранит примерно 4500 Bitcoin — однако это утверждение не было подтверждено публичными доказательствами резервов. Крал отверг заявления о неплатежеспособности и утверждал, что критики смотрели лишь на «горячие» кошельки, а не на офлайн-активы; полный список кошельков или аудированное заявление о резервах опубликовано не было. — В июле следователи объединили расследование по Zondacrypto с inquiry по исчезновению Сильвестра Сусзека, основателя BitBay (позже ставшей Zondacrypto), которое произошло в марте 2022 года, сославшись на совпадение людей и деятельности. Международные и регуляторные последствия — Ни одно агентство США не объявило о предъявлении обвинений или не сообщило о подтвержденных потерях клиентов в США в связи с делом Zondacrypto; любые прямые риски для американских пользователей остаются неподтвержденными. — Рекомендации США от FinCEN напоминают, что иностранные криптоплатформы, обслуживающие клиентов в США, могут все еще быть обязаны зарегистрироваться как компании, оказывающие услуги по денежным переводам, и соблюдать правила против отмывания денег, ведения учета и отчетности. — Дело подпитывало внутренние дебаты в Польше о регулировании криптовалют и внедрении рамок ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA). Президент Кароль Навроцкий в третий раз в июне наложил вето на национальный криптозаконопроект, заявив, что предложенные полномочия и правила требуют дальнейших изменений. Этот законопроект дал бы Польскому финансовому надзорному органу (KNF) лицензионные и правоприменительные полномочия для криптосервис-провайдеров и ввел бы уголовную ответственность за серьезные нарушения. — По состоянию на 29 июня Польша была одной из пяти стран ЕС без зарегистрированных лицензий MiCA в реестре ESMA; в то же время Германия имела 57, а Франция — 26 авторизованных криптокомпаний в списке. На каком этапе дело — Следователи говорят, что они обеспечивают сохранность физических и цифровых документов, проводят допросы свидетелей и подозреваемых и предпринимают шаги, необходимые, прежде чем публично публиковать подробные доказательства. Арест Песьевича — это один из заметных фрагментов сложного расследования, которое сочетает предполагаемое мошенничество с клиентами, подозреваемые преференциальные выплаты, возможное регуляторное вмешательство, а также связи между руководителями криптобизнеса и публичными фигурами. — Власти подчеркивали, что правовые процедуры продолжаются, а предъявление обвинений является лишь утверждениями, пока их не подтвердит суд. Читать больше ИИ-генерированных новостей по: undefined/news