👮 Дядя звонит и обсуждает с вами виртуальные монеты? Не паникуйте — запомните эти три пункта и справитесь легко!
Сегодня днем👮 дядя позвонил и поинтересовался сделками с виртуальными монетами
«Алло, здравствуйте, я из Бюро общественной безопасности города Линьъи…»
Как только вы получаете такой звонок, даже если вы давно в теме, внутри всё равно ёкнет! Но главное — не паниковать: в панике легко сказать лишнее.
Запомните следующие советы — в решающий момент они могут очень помочь:
Первое: сначала разберитесь — сама по себе такая торговля не является незаконной
Если полицейские спросят, законна ли сделка, можете спокойно ответить:
«Между частными лицами покупать и продавать виртуальные монеты не запрещено, но если деньги пришли с сомнительным происхождением, то за их использование придется отвечать».
Смысл в том, чтобы полицейские понимали: вы всего лишь обычный трейдер, все операции выполнялись на законной платформе (или с частным лицом), и вы не делаете ничего плохого.
Второе: если попросят вернуть деньги — ни в коем случае не «поплывите»
Если полицейский скажет, что полученные вами средства могут быть проблемными, и попросит вернуть их, важно сохранять спокойствие и нормально всё обсудить. Можно сказать так:
«Я обязательно буду сотрудничать, чтобы разобраться во всем. Как решат — так и сделаю».
Затем активно предоставьте свои данные по сделкам, скриншоты переводов и другие доказательства. Чем больше вы сотрудничаете, тем быстрее решится вопрос и тем меньше рисков, что пострадают ваши другие банковские карты. Если же упираться, мелкая история может превратиться в большую.
Третье: действуйте по ситуации — ключевое слово «сотрудничество»
Здесь есть важное различие:
· Если вас признают непосредственным участником незаконного преступления, могут быть заморожены все ваши счета.
· Но если это всего лишь обычная сделка и вы случайно получили деньги с проблемным происхождением, обычно замораживают только ту карту, на которую пришли средства.
Самое главное помнить: нормально сотрудничайте со следствием — тогда «следа» в деле для вас не останется. Но если категорически не сотрудничать, характер ситуации изменится, и меры воздействия тоже ужесточатся.
В конце — еще несколько слов:
Трейдинг — это не покупка продуктов. Каждый перевод может нести риск. Поэтому обязательно сделайте «три проверки»:
· Проверьте, надежен ли собеседник (лучше всего — если он уже подтверждал личность)
· Проверьте, чистые ли денежные потоки
· Проверьте, безопасен ли адрес кошелька
В криптосообществе всегда выигрывает тот, кто действует спокойно и устойчиво — это важнее, чем быстро заработать. Берегите свой кошелек и, пожалуйста, не вляпайтесь в водоворот мошенничества!
Если老板у это пригодится — можно поставить лайк и подписаться, тогда вы точно разбогатеете 🤑
Сегодня днем👮 дядя позвонил и поинтересовался сделками с виртуальными монетами
«Алло, здравствуйте, я из Бюро общественной безопасности города Линьъи…»
Как только вы получаете такой звонок, даже если вы давно в теме, внутри всё равно ёкнет! Но главное — не паниковать: в панике легко сказать лишнее.
Запомните следующие советы — в решающий момент они могут очень помочь:
Первое: сначала разберитесь — сама по себе такая торговля не является незаконной
Если полицейские спросят, законна ли сделка, можете спокойно ответить:
«Между частными лицами покупать и продавать виртуальные монеты не запрещено, но если деньги пришли с сомнительным происхождением, то за их использование придется отвечать».
Смысл в том, чтобы полицейские понимали: вы всего лишь обычный трейдер, все операции выполнялись на законной платформе (или с частным лицом), и вы не делаете ничего плохого.
Второе: если попросят вернуть деньги — ни в коем случае не «поплывите»
Если полицейский скажет, что полученные вами средства могут быть проблемными, и попросит вернуть их, важно сохранять спокойствие и нормально всё обсудить. Можно сказать так:
«Я обязательно буду сотрудничать, чтобы разобраться во всем. Как решат — так и сделаю».
Затем активно предоставьте свои данные по сделкам, скриншоты переводов и другие доказательства. Чем больше вы сотрудничаете, тем быстрее решится вопрос и тем меньше рисков, что пострадают ваши другие банковские карты. Если же упираться, мелкая история может превратиться в большую.
Третье: действуйте по ситуации — ключевое слово «сотрудничество»
Здесь есть важное различие:
· Если вас признают непосредственным участником незаконного преступления, могут быть заморожены все ваши счета.
· Но если это всего лишь обычная сделка и вы случайно получили деньги с проблемным происхождением, обычно замораживают только ту карту, на которую пришли средства.
Самое главное помнить: нормально сотрудничайте со следствием — тогда «следа» в деле для вас не останется. Но если категорически не сотрудничать, характер ситуации изменится, и меры воздействия тоже ужесточатся.
В конце — еще несколько слов:
Трейдинг — это не покупка продуктов. Каждый перевод может нести риск. Поэтому обязательно сделайте «три проверки»:
· Проверьте, надежен ли собеседник (лучше всего — если он уже подтверждал личность)
· Проверьте, чистые ли денежные потоки
· Проверьте, безопасен ли адрес кошелька
В криптосообществе всегда выигрывает тот, кто действует спокойно и устойчиво — это важнее, чем быстро заработать. Берегите свой кошелек и, пожалуйста, не вляпайтесь в водоворот мошенничества!
Если老板у это пригодится — можно поставить лайк и подписаться, тогда вы точно разбогатеете 🤑
