Сообщение BlockBeats: 27 августа, как сообщило The Paper (澎湃新闻), сегодня в Шанхае Бюро общественной безопасности провело пресс-конференцию. С начала этого года шанхайская полиция раскрыла несколько дел о незаконной предпринимательской деятельности и легализации (отмывании) денег, где в качестве посредника использовались виртуальные валюты; были задержаны более 70 подозреваемых, сумма ущерба по делу превысила 200 млрд юаней.

В январе 2026 года подразделение по расследованию экономических преступлений Шанхайской полиции в ходе сетевого мониторинга обнаружило, что кто-то продвигает через интернет-платформы услуги по обмену валюты. После комплексного анализа полиция сочла, что в действиях могут быть признаки экономического преступления, и приступила к расследованию с возбуждением уголовного дела.

В ходе проверки установлено, что с августа 2024 года подозреваемые — Лиу, Сюй, Гао, Ван и другие — ради получения незаконной выгоды без одобрения со стороны государственных компетентных органов использовали виртуальные валюты в качестве расчетного средства. В онлайн- и офлайн-формате они привлекали клиентов с потребностью в обмене валюты, осуществляя незаконный обмен между юанями и иностранной валютой посредством взаимных операций с участием виртуальных валют и средств, находящихся внутри страны и за рубежом, и взимали с этого комиссию в установленном соотношении.