Мошенник выдал себя за шерифа, подделал отображение входящих звонков, а затем запугал пожилых людей фразой про «пропущенную присяжную обязанность» — в Джорджии один заключённый с помощью BTC-банкомата выманил у жертвы 5 600 долларов (около 0.071 BTC). Эта история наглядно показывает схемы онлайнового мошенничества в цепочке: деньги жертвы напрямую попали с банкомата на ончейн-адрес, возврата нет, и на всём пути не было даже этапа KYC. По текущему курсу 78 865 долларов за BTC 5 600 долларов соответствуют 0.071 BTC — это примерно в три раза больше объёма, чем прирост всей сети за 24 часа. Вывод: от мелких мошенничеств защититься сложнее, чем от краж «китов».

Приёмы ончейн-аналитиков для «проверки возвратов через отказ от платежа» здесь тоже работают: если «тебя штрафует государство» и тебя просят заплатить через BTC-банкомат, подарочные карты или предоплаченные карты — сразу относись к этому как к действиям мошенников. Настоящие органы правопорядка не будут подсказывать тебе обходные криптоканалы. Если столкнулся с такой манерой общения, сначала заморозь перевод, затем отметь адрес злоумышленника через блокчейн-эксплорер — так долю потерь можно снизить до 0. COMP сейчас стоит 19.58 долларов (за 24 часа +2.0%), и эта логика применима: децентрализованные активы, как только ушли в переводе, без «кнопки отмены» не вернутся — прежде чем платить, проверь. Это единственная защита. #BTC