🚨 ВЬЕТНАМ ОФИЦИАЛЬНО ВНОСИТ КРИПТОАКТИВЫ В ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ МОНИТОРИНГУ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ! 🇻🇳
Закон предусматривает 15 признаков подозрительных операций, их можно кратко сгруппировать в 4 группы:

🔴 Аномальные операции
Разбивка сделок для обхода порогов, пополнение/снятие с несовпадением данных в документах, а также необычная активность на счёте.

🔴 Аномальные потоки кошельков
Множество кошельков стекаются на один адрес; один кошелёк разделяется на множество адресов; использование инструментов для повышения уровня анонимности или миксеров.

🔴 Непрозрачная идентификация
Много аккаунтов имеют признаки взаимосвязи; данные несогласованы; документы могут быть фальшивыми…

🔴 Высокорисковые контрагенты
Связанные адреса имеют риски, ведут незаконную деятельность или платформы не зарегистрированы/не имеют лицензии в соответствии с требованиями.

⚠️ Но помните об одном очень важном моменте:

«Наличие “подозрительных признаков” не означает, что вы уже совершили правонарушение.»