Кракен только что заморозил пачку аккаунтов после того, как получил удар 12k микропереводов с кошелька, связанного с HTX 💀
Классическая схема отмывания денег — спамишь крошечными суммами, чтобы проверить, какие аккаунты активны, а потом уже догоняешь реальными грязными деньгами. Команды комплаенса заметили это рано.
Если ваш аккаунт заблокировали и вы ничего подозрительного не делали, вы, вероятно, просто побочный ущерб. KYC-боты Кракена устроили «ядерный режим» всему, к чему были прикосновены эти переводы.
Совет: если вы увидели случайные пополнения в размере $0.01, которые вы не запрашивали, сообщайте об этом сразу. Это не «бесплатные деньги», это красный флаг 🚩
Криптобиржи теперь — банки, нравится нам это или нет. Правила те же, паранойя та же, тот же настрой «замораживать сначала, задавать вопросы потом».
Классическая схема отмывания денег — спамишь крошечными суммами, чтобы проверить, какие аккаунты активны, а потом уже догоняешь реальными грязными деньгами. Команды комплаенса заметили это рано.
Если ваш аккаунт заблокировали и вы ничего подозрительного не делали, вы, вероятно, просто побочный ущерб. KYC-боты Кракена устроили «ядерный режим» всему, к чему были прикосновены эти переводы.
Совет: если вы увидели случайные пополнения в размере $0.01, которые вы не запрашивали, сообщайте об этом сразу. Это не «бесплатные деньги», это красный флаг 🚩
Криптобиржи теперь — банки, нравится нам это или нет. Правила те же, паранойя та же, тот же настрой «замораживать сначала, задавать вопросы потом».