Ключевая логика схемы побега мелкого босса из Вэньчжоу
Заранее за полгода выстраивает план: содержит три подставные компании, их бухгалтерия чище, чем у родного сына
За три месяца до побега начинает «сбор урожая»: в залог по фабричному помещению — 20 млн, финансирование дебиторской задолженности — 15 млн, через компанию по поручительству оформляет на «левом» пути — 30 млн
За 72 часа до побега всё очищает: оборудование продаёт по низкой цене перекупщикам б/у, деньги переводит на новые карты в Гонконге, а затем под видом предоплаты за услуги перечисляет 12 млн аффилированной компании, оборотные средства полностью отдаёт «поставщикам»
Активы давно отделены от него: дом оформлен на жену как добрачное имущество, машина — на имя зятя, бракоразводное соглашение заранее подписано за несколько месяцев
Юридическое лицо передаёт троим деревенским старикам: каждому по 50 тысяч, кредиторы приходят забирать долги — и против этих троих бедных стариков ничего сделать не могут
Итог: банк теряет 60 млн, платежи поставщикам списываются в ноль, сотрудникам не платят зарплату за два месяца, компания-поручитель закрывает обязательства на 30 млн
Это не единичный случай — это стандартное руководство по действиям беглых бизнесменов в районе Цзянсу-Чжэцзян, уже сформирована целая отлаженная цепочка
Заранее за полгода выстраивает план: содержит три подставные компании, их бухгалтерия чище, чем у родного сына
За три месяца до побега начинает «сбор урожая»: в залог по фабричному помещению — 20 млн, финансирование дебиторской задолженности — 15 млн, через компанию по поручительству оформляет на «левом» пути — 30 млн
За 72 часа до побега всё очищает: оборудование продаёт по низкой цене перекупщикам б/у, деньги переводит на новые карты в Гонконге, а затем под видом предоплаты за услуги перечисляет 12 млн аффилированной компании, оборотные средства полностью отдаёт «поставщикам»
Активы давно отделены от него: дом оформлен на жену как добрачное имущество, машина — на имя зятя, бракоразводное соглашение заранее подписано за несколько месяцев
Юридическое лицо передаёт троим деревенским старикам: каждому по 50 тысяч, кредиторы приходят забирать долги — и против этих троих бедных стариков ничего сделать не могут
Итог: банк теряет 60 млн, платежи поставщикам списываются в ноль, сотрудникам не платят зарплату за два месяца, компания-поручитель закрывает обязательства на 30 млн
Это не единичный случай — это стандартное руководство по действиям беглых бизнесменов в районе Цзянсу-Чжэцзян, уже сформирована целая отлаженная цепочка