Блокчейн-следователь ЗахХВТ (ZachXBT) заявил в треде в X, что проследил 667 000 долларов украденных в двух жестоких французских криптоограблениях до кошельков, связанных с M1llionz, также известным как RichMilly666.
17 апреля, по сообщениям, пятеро нападавших украли криптовалюту на сумму 7,2 BTC (стоимостью 557 000 долларов) во время вторжения в дом во Франции. Несколько человек были госпитализированы. ЗахХВТ проследил большую часть BTC до Chainflip, где активы были конвертированы в ETH. Затем 317 000 долларов были переведены через три адреса для пополнения на KuCoin. Другая часть была конвертирована в Monero через мгновенные обменники и Wagyu.
20 апреля еще одну жертву связали и угрожали ей, прежде чем она сдалась и передала 110 000 долларов в криптовалюте. ЗахХВТ проследил 46 ETH (стоимостью 107 000 долларов) до адреса пополнения на KuCoin. Средства из обоих ограблений позже дошли до одного и того же адреса консолидации в Ethereum.
По словам ЗахХВТ, затем 108 000 долларов были переведены на другой адрес и обменены на $USDT. После того как он сообщил о деятельности в Tether и правоохранительным органам, Tether заморозил 93 507 USDT 24 апреля.
ЗахХВТ связал кошельки с M1llionz, используя посты в Telegram, в которых показаны адреса кошелька Exodus и транзакции. Он заявил, что кошельки, отображенные в этих постах, получили 84 000 долларов напрямую из двух дел. Посты за март, 8 июня и 11 июня предоставили дополнительные ссылки на кошельки с фондами, которые он проследил после ограблений.
#zachxbt #CryptoNews #FinancialCrime #USDT #Tether
17 апреля, по сообщениям, пятеро нападавших украли криптовалюту на сумму 7,2 BTC (стоимостью 557 000 долларов) во время вторжения в дом во Франции. Несколько человек были госпитализированы. ЗахХВТ проследил большую часть BTC до Chainflip, где активы были конвертированы в ETH. Затем 317 000 долларов были переведены через три адреса для пополнения на KuCoin. Другая часть была конвертирована в Monero через мгновенные обменники и Wagyu.
20 апреля еще одну жертву связали и угрожали ей, прежде чем она сдалась и передала 110 000 долларов в криптовалюте. ЗахХВТ проследил 46 ETH (стоимостью 107 000 долларов) до адреса пополнения на KuCoin. Средства из обоих ограблений позже дошли до одного и того же адреса консолидации в Ethereum.
По словам ЗахХВТ, затем 108 000 долларов были переведены на другой адрес и обменены на $USDT. После того как он сообщил о деятельности в Tether и правоохранительным органам, Tether заморозил 93 507 USDT 24 апреля.
ЗахХВТ связал кошельки с M1llionz, используя посты в Telegram, в которых показаны адреса кошелька Exodus и транзакции. Он заявил, что кошельки, отображенные в этих постах, получили 84 000 долларов напрямую из двух дел. Посты за март, 8 июня и 11 июня предоставили дополнительные ссылки на кошельки с фондами, которые он проследил после ограблений.
#zachxbt #CryptoNews #FinancialCrime #USDT #Tether
