Как сообщают, польские прокуроры предъявили обвинения Пржемыслову Кралу, руководителю рухнувшей криптовалютной биржи Zondacrypto, в связи с якобы крупномасштабным мошенничеством, и он начал сотрудничать со следствием — об этом говорится в публикации Onet.

Onet сообщает, что Крал добивается более мягкого приговора в обмен на показания, которые могут включать детали о том, как финансирование Zondacrypto было связано с правыми политическими фигурами в Польше. По оценкам прокуроров, клиенты Zondacrypto потеряли как минимум 2,4 миллиарда польских злотых (около 650 миллионов долларов), а следователи утверждают, что лишь часть средств клиентов была использована для покупки криптовалюты, тогда как остаток был переведен на частные счета, контролируемые менеджерами биржи.

Ключевые выводы

• Пшемыслав Крал из Zondacrypto, как сообщается, был обвинен и сотрудничает с польскими прокурорами.

• Прокуроры оценивают потери клиентов как минимум в 2,4 млрд злотых (около $650 млн).

• Следователи утверждают, что Zondacrypto использовала лишь часть средств клиентов для покупки криптовалюты и направила остальную часть на частные счета.

• Как сообщается, Крал пытается добиться снижения срока при помощи показаний, которые потенциально могут затронуть предполагаемое финансирование, связанное с биржей, в политических целях.

• Ранее в публичных заявлениях утверждалось, что Zondacrypto не могла получить доступ к холодному кошельку, в котором, по оценкам, хранилось примерно 4,500 Bitcoin.

Переговоры о сотрудничестве и предполагаемый ущерб

Onet сообщает, что прокуроры оценивают потери клиентов Zondacrypto как минимум в 2,4 млрд злотых. Также издание утверждает, что следователи считают: биржа не сохранила деньги клиентов в полном объеме, а вместо этого использовала лишь часть средств клиентов для покупки криптовалюты, при этом дополнительные суммы, как утверждается, были переведены на частные счета под контролем руководителей Zondacrypto.

По данным Onet, Крал начал изучать условия сотрудничества за несколько недель до предполагаемого исхода предъявленных обвинений. Ранее издание сообщало, что он вел переговоры об условиях возможного сотрудничества с прокурорами примерно в течение шести месяцев.

В этом сообщалось также о неформальных встречах между Кралом и прокурорами в Польше, а также в местах, включая Сицилию и части Персидского залива, где, как сообщается, обсуждалась структура возможной сделки.

Обвинения, связанные с политическими связями

В самом новом материале Onet говорится, что Крал добивается более мягкого приговора, предлагая показания, которые могут включать детали о предполагаемом участии Zondacrypto в финансировании правых политиков.

Политический аспект не является новым в деле о Zondacrypto. Ранее Onet сообщал, что Zondacrypto выступала в роли ключевого спонсора Консервативной политической ассоциации Польши (CPAC) незадолго до второго тура президентских выборов, который выиграл Кароль Навроцкий.

Onet также отмечает, что в свой последний год Zondacrypto потратила 37 млн злотых на рекламу на телеканале Telewizja Republika. Издание также утверждает, что компании, принадлежащие Кралу, осуществляли платежи в фонды, связанные с политиками Збигневом Зёбро и Пшемыславом Виплером.

Что Крал говорил ранее об исчезнувшем Bitcoin

С середины апреля Крал сохраняет публичное молчание в X после того, как сообщил, что Zondacrypto не смог получить доступ к холодному кошельку, как утверждается, содержащему около 4,500 Bitcoin. Ранее Cointelegraph сообщал об этой проблеме с доступом к кошельку и описывал последовавший кризис с выводом средств.

Крал опроверг обвинения в незаконном присвоении средств клиентов. Он заявил, что частные ключи к кошельку должны были быть переданы основателем Zondacrypto и бывшим генеральным директором Сильвестром Сузжеком, который с 2022 года пропал без вести.

Эта версия стала ключевой в том, как дело обсуждалось публично: вместо того чтобы признать утрату средств, Крал ссылался на предполагаемый сбой хранения и передачи ключей, связанный с Сузжеком. Последние оценки прокуроров и предполагаемое отвлечение средств, как описывает Onet, предполагают, что следователи рассматривают эту версию иначе.

Неотвеченные вопросы по мере расширения расследования

По мере того как дело переходит в фазу сотрудничества, на основании доступных публикаций остается неясным несколько вопросов. Заявления Onet сосредоточены на масштабе потерь клиентов и предполагаемом пути отвлеченных средств, но они не устанавливают подробно, как следователи оценивают потери или как они соотносят их с любыми оставшимися активами, включая предполагаемый холодный кошелек.

Cointelegraph сообщал, что ему не удалось связаться с Кралом или Zondacrypto для комментариев. Издание заявило, что адреса электронной почты, связанные с биржей, были недоступны после апрельского заявления Крала о проблеме с доступом к кошельку.

Для инвесторов и участников рынка ситуация с Zondacrypto подчеркивает устойчивую схему, наблюдавшуюся при крупных крахах бирж: активы клиентов могут быть под угрозой не только из‑за прямого хищения, но и из‑за сбоев в хранении, непрозрачных внутренних контролей и использования средств способами, не соответствующими ожиданиям клиентов. Предполагаемые выводы расследования — что средства клиентов частично использовались для покупок, а остальная их часть, как утверждается, переводилась на частные счета — показывают, почему важны прозрачность в вопросах управления кошельками и возможность аудита, особенно в юрисдикциях, где на восстановление и правоприменение может уйти время.

Читателям стоит обратить внимание на то, что в итоге даст сотрудничество Крала в судебных документах — особенно на то, подкрепляются ли доказательствами показания об предполагаемом политическом финансировании и как прокуроры учитывают пропавший Bitcoin и любые другие поддающиеся возврату средства. Дело также поднимает более широкие вопросы о том, как регуляторы и правоохранительные органы оценят взаимосвязь между операциями биржи, сторонними организациями и политическим влиянием при восстановлении доверия после краха.

Изначально эта статья была опубликована как ZondaCrypto CEO Seeks Leniency to Testify on Political Links: Report on Crypto Breaking News – ваш надежный источник новостей о криптовалюте, новостей о Bitcoin и обновлений по блокчейну.