شهدت الساحة القانونية المرتبطة بالعملات الرقمية هذا الأسبوع تطورات لافتة، تصدرتها قرارات جديدة من CFTC في ملف Alameda Research وFTX، إلى جانب تحرك من النيابة الأمريكية في قضية منفصلة تتعلق بعقود الأحداث على منصة Polymarket.
حظر تداول لخمسة أعوام على إليسون وWang
في يوم الثلاثاء، أصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أوامر توافقية مرتبطة بإجراء إنفاذ بدأ في عام 2022 ضد الرئيسة التنفيذية السابقة لـ Alameda Research، Caroline Ellison، والمؤسس المشارك في FTX، Zixiao “Gary” Wang.
وبموجب هذه الأوامر، فرضت CFTC حظراً على التداول لمدة خمس سنوات على كل من إليسون وWang، على خلفية أدوارهما في انهيار منصة التداول. كما شمل القرار حظراً على التسجيل لمدة 10 سنوات بحق إليسون، مقابل حظر تسجيل لمدة 8 سنوات بحق Wang.
وقال مدير الإنفاذ في CFTC، David Miller، إن هذه الأوامر تعكس ما وصفه بـ”المساعدة الجوهرية” التي قدّمها Wang وإليسون في التحقيقات المرتبطة بـ FTX.
ويأتي هذا المسار المدني منفصلاً عن القضايا الجنائية المرتبطة بإساءة استخدام أموال العملاء في FTX، حيث حُكم على إليسون بالسجن لمدة عامين، بينما حصل Wang على عقوبة “المدة التي قضاها”.
النيابة الأمريكية تعارض طلب إسقاط دعوى في قضية Polymarket
وفي تطور آخر يوم الأربعاء، قدّم محامو الحكومة الأمريكية في نيويورك الجنوبية ردهم المعارض على طلب إسقاط الدعوى المقدم من Gannon Ken Van Dyke، وهو جندي أمريكي يُزعم أنه حقق أكثر من 400,000 دولار عبر عقود أحداث على منصة Polymarket باستخدام معلومات غير علنية.
وترتبط القضية أيضاً بعملية عسكرية أُشير إلى أنها أسهمت في إزالة الرئيس الفنزويلي Nicolás Maduro في يناير.
وكان طلب Van Dyke، المقدم في 31 يوليو، قد جادل بأن Commodity Exchange Act، وهو القانون المحوري في ثلاث من التهم الموجهة إليه، غامض في طريقة تعامله مع عقود الأحداث باعتبارها “مقايضات” تقع ضمن اختصاص CFTC.
لكن النيابة الأمريكية ردت بأن المتهم يطرح افتراضات نظرية وحالات هامشية ونزاعات قانونية جارية حول قوانين المقامرة على مستوى الولايات، وهي أمور لا حاجة للفصل فيها في هذه المرحلة من القضية.
وقال نائب المدعي الأمريكي في نيويورك الجنوبية، Sean Buckley: “طلب Van Dyke من المحكمة أن تتخذ قراراً واقعياً غير مناسب في مرحلة طلب إسقاط الدعوى”. وأضاف أن حجته تعتمد على استنتاجات افتراضية حول الوقائع، وعلى استدلالات غير صحيحة من لائحة الاتهام، للوصول إلى نتيجة مفادها أن الوقائع لا ترقى إلى مستوى ‘الملكية’.
وحتى يوم الجمعة، لم يكن قد ظهر أي قرار علني من المحكمة بشأن هذا الطلب في السجل المتاح للجمهور.
تعكس هذه الملفات استمرار التشدد التنظيمي والقضائي الأمريكي تجاه القضايا المرتبطة بالمنصات المنهارة، وعقود الأحداث، واستخدام المعلومات غير العامة في التداول.