Иск, поданный 27 марта CFTC, обвиняющий Binance и Changpeng Zhao в инсайдерской торговле и уклонении от контроля KYC (знай своего клиента), вызвал поток жалоб против них. Несколько часов спустя глава Binance ответил на то, что он назвал «неожиданной и разочаровывающей гражданской жалобой».

Его недовольство усугублялось тем, что корпорация в течение последних двух лет сотрудничала с официальными лицами США. Он сказал: «Мы не согласны с категоризацией многих проблем, упомянутых в жалобе, и, похоже, в жалобе неадекватно изложены факты».

Среди обвинений было то, что Binance торговала на собственной платформе. Более того, CFTC заявила, что существует «около 300 «домашних счетов», которые прямо или косвенно принадлежат Чжао».

CZ заявил, что Binance.com «не торгует с целью получения прибыли и не «манипулирует» рынком ни при каких обстоятельствах». Он добавил, что, поскольку доходы компании выражены в криптовалютах, ей иногда приходится конвертировать их для оплаты расходов в фиатные деньги или другие криптовалюты:

Распространенная поговорка, относящаяся к бизнесу, использующему собственные товары или услуги для внутренних операций, звучит так: «ешь свою собственную собачью еду». CZ также упомянул, что у Binance есть 90-дневное правило запрета на торговлю для работников. Это означает, что им запрещено продавать монету в течение 90 дней с момента ее последнего приобретения, но верно и обратное.

Он заявил, что компания была первой международной (за пределами США) биржей, разработавшей обязательную программу KYC в ответ на утверждения о том, что она обходит правила KYC. Он заявил, что Binance.com ограничивает пользователей из США по национальности и IP-адресам. CFTC обвинила биржу в том, что она поощряла американских трейдеров обходить блокировку с помощью VPN (виртуальных частных сетей).

Эта новость вызвала негативную реакцию рынков, и за последние 12 часов с рынка ушло 30 миллиардов долларов. В результате вся капитализация рынка снизилась на 2,6% до $1,17 трлн.

Сообщение, посвященное ответу генерального директора Binance на «неожиданный и разочаровывающий» иск CFTC, впервые появилось на BitcoinWorld.