В Министерстве юстиции и публичной безопасности, в правительстве Лулы, Rede-Lab привлекла внимание во вторник (27) к достижениям, которых Бразилия добилась в уголовных расследованиях за последние годы. Даже говорили о росте мониторинга и отслеживания операций с криптовалютами, которые сейчас стали благодатной почвой для преступников.
Согласно Национальной сети лабораторий технологий против отмывания денег (Rede-Lab), преступность здесь не стояла на месте: она переосмыслилась в цифровом мире и принесла больше головной боли для властей. С финансами, становящимися всё более сложными, расследованиям пришлось адаптироваться и разработать новую стратегию, чтобы справиться с финансовой преступностью.
Теперь важно помнить: Ред-Лаб не вмешивается напрямую в расследования. Она работает вместе с Лабораториями Технологий Отмывания Денег (Lab-LD), которые находятся внутри уголовной полиции, федеральной полиции, прокуратуры и других учреждений. Роль Ред-Лаб больше заключается в организации работы: стандартизация понятий, распространение технологий, обмен опытом и умножение технических знаний. Как сказал координатор Дани́ло Феррейра де Толедо, «сеть помогает, но не вмешивается. Она предоставляет возможность лабораториям иметь способность выявлять и анализировать признаки отмывания денег».
Среди самых важных моментов, которые они выделили, — это усиление отслеживания биткойнов и других криптовалют, используемых преступниками. Кроме того, банковские мошенничества и мошенничество с использованием искусственного интеллекта также попали в поле зрения властей.
Впереди, Ред-Лаб уже сообщила, что в 2026 году будет продолжать активно работать над проектами против организованной преступности. Один из шагов — это включение Руководства по отслеживанию и расследованию имущества (GRINPA) в повседневную работу. Это руководство станет цифровой платформой с актуальным содержанием о отслеживании имущества, криптовалют и других следственных процедур. Идея заключается в том, чтобы стать живой библиотекой, всегда обновляемой членами сети, и помогать следователям, не полагаясь только на очные курсы.
Созданная в 2006 году в рамках Национальной стратегии борьбы с коррупцией и отмыванием денег (Enccla), Ред-Лаб уже зарекомендовала себя как государственная политика. В 2023 году, в частности, ФАТФ официально признал бразильскую инициативу одной из самых многообещающих.