🚨🚨 МУЛЬТИМИЛЛИОННЫЙ КРИПТО-ПОНЗИ: СЛЕДУЙТЕ ЗА ДЕНЬГАМИ🚨🚨
Подозреваемая инвестиционная схема в криптовалюте на несколько миллионов долларов теперь находится под пристальным вниманием США.
Как сообщает OCCRP, 59-летнего Эдварда Зимбарди передали Соединённым Штатам из Фиджи после совместной операции при участии ФБР и Министерства иммиграции Фиджи.
Это дело — хрестоматийный пример того, как, предположительно, может работать крипто-схема по типу Понци. 👇
🔍 СПОСОБ ДЕЙСТВИЙ
1️⃣ Необычайно высокие доходности
Участникам, как сообщается, обещали доходность до 25% ЕЖЕМЕСЯЧНО.
2️⃣ Поощрения за привлечение
Инвесторов, предположительно, убеждали приводить друзей и знакомых в обмен на бонусы, которые создавали эффект сети и могли постоянно подкармливать схему новыми деньгами.
3️⃣ Убедительная история инвестиций
Регуляторы Калифорнии утверждали, что инвесторам говорили: их средства будут использоваться исключительно для онлайн-рекламы.
4️⃣ Деньги, как утверждается, использовались иначе
Согласно постановлению Калифорнии, значительная часть денег, как утверждается, вместо этого шла на выплаты другим инвесторам — классическая черта, с которой регуляторы связывают схемы Понци.
5️⃣ Средства переводились в другое место
Регуляторы также утверждали, что дополнительные средства были переведены на форекс-брокера на Сент-Винсент и Гренадины.
6️⃣ Зарубежный «след»
История в итоге растянулась по маршруту: Соединённые Штаты → Нидерланды → Фиджи, показывая, как предполагаемое инвестиционное мошенничество может быстро превратиться в международную проблему правоприменения.
⚠️ УРОК ПО КОМПЛАЕНСУ
Сам по себе криптоактив — не мошенничество.
Чаще всего тревожные признаки видны в том, как обращаются с деньгами:
🚩 Слишком высокие гарантированные/обещанные доходности
🚩 Бонусы за привлечение
🚩 Новые деньги инвесторов могут использоваться для выплат более ранним инвесторам
🚩 Искажение того, как будут использоваться средства
🚩 Сложные трансграничные потоки капитала
🚩 Сущности продолжают деятельность, несмотря на вмешательство регуляторов
🚨 Необычайно высокие доходности, подпитываемые новыми инвесторами? Красный флаг.
Следуйте за деньгами. DYOR
$ONDO
$ADA
$LINK
Подозреваемая инвестиционная схема в криптовалюте на несколько миллионов долларов теперь находится под пристальным вниманием США.
Как сообщает OCCRP, 59-летнего Эдварда Зимбарди передали Соединённым Штатам из Фиджи после совместной операции при участии ФБР и Министерства иммиграции Фиджи.
Это дело — хрестоматийный пример того, как, предположительно, может работать крипто-схема по типу Понци. 👇
🔍 СПОСОБ ДЕЙСТВИЙ
1️⃣ Необычайно высокие доходности
Участникам, как сообщается, обещали доходность до 25% ЕЖЕМЕСЯЧНО.
2️⃣ Поощрения за привлечение
Инвесторов, предположительно, убеждали приводить друзей и знакомых в обмен на бонусы, которые создавали эффект сети и могли постоянно подкармливать схему новыми деньгами.
3️⃣ Убедительная история инвестиций
Регуляторы Калифорнии утверждали, что инвесторам говорили: их средства будут использоваться исключительно для онлайн-рекламы.
4️⃣ Деньги, как утверждается, использовались иначе
Согласно постановлению Калифорнии, значительная часть денег, как утверждается, вместо этого шла на выплаты другим инвесторам — классическая черта, с которой регуляторы связывают схемы Понци.
5️⃣ Средства переводились в другое место
Регуляторы также утверждали, что дополнительные средства были переведены на форекс-брокера на Сент-Винсент и Гренадины.
6️⃣ Зарубежный «след»
История в итоге растянулась по маршруту: Соединённые Штаты → Нидерланды → Фиджи, показывая, как предполагаемое инвестиционное мошенничество может быстро превратиться в международную проблему правоприменения.
⚠️ УРОК ПО КОМПЛАЕНСУ
Сам по себе криптоактив — не мошенничество.
Чаще всего тревожные признаки видны в том, как обращаются с деньгами:
🚩 Слишком высокие гарантированные/обещанные доходности
🚩 Бонусы за привлечение
🚩 Новые деньги инвесторов могут использоваться для выплат более ранним инвесторам
🚩 Искажение того, как будут использоваться средства
🚩 Сложные трансграничные потоки капитала
🚩 Сущности продолжают деятельность, несмотря на вмешательство регуляторов
🚨 Необычайно высокие доходности, подпитываемые новыми инвесторами? Красный флаг.
Следуйте за деньгами. DYOR
$ONDO
$ADA
$LINK