Полиция Гонконга арестовала 14 мужчин и трех женщин в возрасте от 20 до 54 лет в ходе операции под кодовым названием «Flash Raid». По данным Odaily, среди подозреваемых были 13 малайзийцев и четверо местных жителей, а полиция обыскала три локации и изъяла 3,67 млн гонконгских долларов наличными, которые, по их мнению, являются преступными доходами.

Полиция заявила, что преступная группа по мошенничеству набирала малайзийцев из-за рубежа, организовывала для них перелеты и проживание и использовала их в качестве курьеров в Гонконге. По данным следствия, группа выдавалась за родственников потерпевших, заявляла, что их якобы задержала полиция, требовала деньги на залог, а затем отправляла курьеров для сбора наличных. Полиция сообщила, что с 4 июня по 14 августа группа собрала 4,67 млн гонконгских долларов в виде мошеннических доходов.

Дело касалось 22 жертв, которые заявили об убытках на общую сумму 2,47 млн гонконгских долларов. Полиция арестовала пятерых человек 14 августа, включая двух местных мужчин, двух местных женщин и одного мужчину из Малайзии; все они остаются под стражей в рамках расследования. Полиция также изъяла 200 000 гонконгских долларов в виде мошеннических доходов. Они заявили, что некоторые обменные пункты иностранных валют и виртуальных валют использовались для обработки или перевода денег, и призвали проверять данные клиентов, цели операций и источники средств, следя при этом за необычными операциями с наличными и виртуальными валютами. Осуждение за сговор с целью мошенничества предусматривает максимальный срок наказания до 14 лет лишения свободы.