Члены комитета Европейского парламента по экономическим и внутренним делам проголосовали за принятие постановления о борьбе с отмыванием денег 99 голосами за, 8 голосами против и 5 воздержавшимися. Согласно проекту, децентрализованные автономные организации (DAO), платформы NFT и платформы DeFi будут подпадать под действие правил AML, если они «прямо или косвенно контролируются идентифицируемыми физическими и юридическими лицами, в том числе посредством смарт-контрактов или соглашений о голосовании». «Обязан соблюдать. Эти категории будут обязаны проводить комплексную проверку всех своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях.

Если постановление будет принято, кредитные и финансовые учреждения будут обязаны принимать меры комплексной проверки при осуществлении транзакций с криптовалютой на сумму более 1000 евро (1080 долларов США). Кроме того, существуют усиленные меры комплексной проверки для агентских отношений с поставщиками криптовалютных услуг за пределами ЕС, а также для платежей с использованием кошельков самообслуживания. Коммерческие отношения с нелицензированными организациями запрещены. Для бизнес-платежей с использованием криптовалюты транзакции на сумму более 1000 евро из самостоятельных кошельков будут ограничены, если не будет идентифицирован владелец кошелька.

Постановление запретит анонимные крипто-счета, а также банковские счета. Другие анонимные инструменты, в том числе конфиденциальные кошельки, миксеры монет и т. д., несут более высокие риски. Комитет также оценит, следует ли их запрещать в будущем. (Блок)