Центральное национальное агентство Financial Intelligence Unit (FIU) Индии ввело запрет для криптовалютных бирж и платформ на осуществление операций с криптовалютами, которые обеспечивают высокий уровень анонимности, сообщает The Economic Times. Это мероприятие направлено на борьбу с отмыванием денег и скрытием следов транзакций.
Криптобиржи должны прекратить выдавать разрешение на ввод и вывод активов, которые не раскрывают свое происхождение, права собственности или стоимость транзакций. Платформы также обязаны собирать данные о незарегистрированных переводах из кошельков клиентов, которые используют закрытые ключи.
Ранее подобное ограничение ввел финансовый регулятор Дубая, запретив использование «приватных криптовалют», к которым, в частности, относятся Monero и Zcash. Так, с 12 января в эмирате вступили в силу новые правила обращения цифровых активов в международной финансовой зоне Dubai International Financial Centre (DIFC). Согласно этим правилам, запрещается проводить торги, осуществлять сделки с производными финансовыми инструментами как в DIFC, так и за ее пределами.