Жалоба, поданная CFTC, является неожиданной и разочаровывающей, поскольку мы сотрудничаем с CFTC уже более двух лет. Тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничать с регуляторами в США и по всему миру. Лучший путь вперед — защитить наших пользователей и сотрудничать с регулирующими органами для разработки четкого и продуманного режима регулирования.
За последние два года мы вложили значительные средства, чтобы гарантировать отсутствие активных пользователей из США на нашей платформе. За этот период мы увеличили штат нашей команды по обеспечению соответствия с примерно 100 человек до примерно 750 основных и вспомогательных сотрудников по обеспечению соответствия, включая почти 80 сотрудников с опытом работы в правоохранительных или регулирующих органах и около 260 сотрудников с профессиональными сертификатами соответствия.
Мы потратили дополнительно 80 000 000 долларов США на внешних партнеров, включая поставщиков KYC, мониторинг транзакций, надзор за рынком и инструменты расследования, которые поддерживают наши программы соответствия.
В соответствии с ожиданиями регулирующих органов во всем мире мы внедрили надежный подход «трех линий защиты» к рискам и соблюдению требований, который включает, помимо прочего:
Обеспечение обязательного KYC для всех пользователей по всему миру.
Сохранение страновых блоков для всех, кто является резидентом США.
Блокировка любого, кто идентифицируется как гражданин США, независимо от того, где он живет в мире
Блокировка для любых устройств, использующих сотового оператора США
Блокировка входа в систему с любого IP-адреса в США
Предотвращение ввода и вывода средств из банков США по кредитным картам