Министерство финансов США наказало два криптовалютных биржевых площадки Shelbit и Aban Tether, обвинив их в отмывании миллионов долларов для Корпуса стражей исламской революции (IRGC); США конфисковали около 1 млрд долларов в криптоактивах, связанных с Ираном.

Министерство финансов США недавно ввело санкции против двух криптовалютных биржевых площадок, которые, как утверждает ведомство, отмывали миллионы долларов для Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC). При этом одна из организаций управляла сетью из Джорджии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а вторая платформа базируется в Иране.

Офис по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявил об этой мере 7/8 в рамках кампании «Economic Fury». Министр финансов США Скотт Бессент считает, что зависимость иранских властей от криптоактивов и теневых банковских сетей является доказательством эффективности этой кампании, тогда как параллельно была также введена отдельная мера, нацеленная на традиционную теневую банковскую сеть Ирана.

Сеть Shebit и связанные с ней операции, связанные с иранскими вооруженными силами

Ключевой фигурой в этом деле является Сиявош Кейванпур, родившийся в Иране, имеющий гражданство Доминики и Афганистана, управляющий сетью деятельности в нескольких странах из ОАЭ и Грузии. Через компанию SHPS Shelbit в Грузии Кейванпур управляет биржей Shelbit Exchange. 

По данным Минфина США, кошельки, связанные с иранскими вооруженными силами, перевели более 1 млн долларов криптоактивов на Shelbit, в то время как Shelbit перевел более 2 млн долларов обратно на кошельки в Иране, а также дополнительно перевел 2 млн долларов на Nobitex — иранскую биржу, ранее уже подвергавшуюся санкциям из‑за связей с финансированием терроризма. Кроме того, это ведомство обвиняет Shelbit в отмывании десятков миллионов долларов из сети онлайн-азартных игр на персидском языке.

Управление виртуальных активов Дубая (VARA) ранее принимало принудительные меры в отношении Shelbit General Trading в январе 2025 года и еще раз в июле 2026 года, однако, по данным Минфина США, эта биржа продолжает работать. 

Кейванпур также руководит Shelbit Technologies, базирующейся в Польше, а также Crypto Home и NFT Home DMCC, базирующимися в ОАЭ, и все эти организации включены в санкционные меры вместе с Shelbit. Вторая биржа, Aban Tether, обвиняется в обработке сделок на миллионы долларов с иранскими платформами, которые ранее были под санкциями США, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.

И Shelbit, и Aban Tether были включены в санкционные меры по юрисдикциям, направленным на финансовый сектор Ирана и его деятельность по поддержке терроризма, тем самым этих субъектов внесли в «Список особо отмеченных граждан» и «Заблокированные лица» — перечень, исключающий отдельных лиц и организации из финансовой системы США. 

Любые активы, подпадающие под юрисдикцию США, подлежат блокировке, в то время как иностранные компании, продолжающие вести операции с этими субъектами, рискуют столкнуться с применением вторичных санкций.

Программа вознаграждения за справедливость Госдепартамента США размещена с выплатой до 15 млн долларов за информацию, которая может помочь сорвать механизмы финансового обеспечения ИРГК. Это часть длительной кампании, нацеленной на то, чтобы все более усиливать зависимость Ирана от криптоактивов: только в мае США заморозили криптоактивы на 131 млн долларов, связанные с Ираном, а по словам Бессента, с начала кампании было конфисковано в общей сложности около 1 млрд долларов криптоактивов Ирана.