7 и 8 августа полиция Гонконга провела двухэтапную общегородскую операцию: проверила несколько локаций и демонтировала сеть, которая использовала множество счетов «мулов» для перемещения средств. По данным Odaily, полиция арестовала 147 человек и заявила, что дело связано почти с 600 млн гонконгских долларов.

Полиция сообщила, что группа привлекала людей для предоставления банковских счетов и использовала несколько счетов для разделения, частых переводов и многоступенчатого перемещения средств, чтобы скрыть источник денег. Некоторые держатели счетов передавали другим данные для входа в онлайн-банкинг после получения от нескольких сотен до нескольких тысяч гонконгских долларов.

Полиция сообщила, что главари использовали структуру управления с разделением функций: они передавали инструкции через доверенных посредников и избегали прямого контакта с деньгами. Кроме того, они организовали перевод обработанных средств на счета, связанные с посредниками, чтобы дополнительно скрыть движение денег.

Во время операции полиция изъяла около 3,65 млн гонконгских долларов наличными, а также часы, золотые ювелирные изделия, транспортные средства и другое имущество общей стоимостью примерно 5 млн гонконгских долларов. Полиция заявила, что она пресекла соответствующий поток средств и будет продолжать устанавливать личности людей, стоящих за схемой, и отслеживать перемещение денег.

Полиция также предупредила общественность не продавать, не сдавать в аренду и не одалживать личные банковские счета, поскольку они могут быть использованы для незаконных переводов средств и привести к наступлению юридической ответственности.