Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США объявил о введении санкций в отношении двух платформ для цифровых активов, которые, по его словам, использовались для содействия подозрительной деятельности, связанной с Ираном, в рамках нового шага по усилению финансового давления на сети, которые, как полагают, применяют криптовалюты для обхода ограничений.
Согласно заявлению, опубликованному в пятницу, санкции затронули платформы Shelbit и Aban Tether, а также гражданина Ирана Siavash Kayvanpour, цифровые кошельки и связанные с ним компании. В ведомстве заявили, что эти стороны помогали в осуществлении незаконной деятельности в сфере криптовалют и обходе санкций, направляя полученные средства на поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана.
OFAC пояснило, что подконтрольный КСИР (Корпус стражей исламской революции) адресат направил более 1 млн долларов в виде криптовалют на адреса, связанные с платформой Shelbit. Также ведомство отметило, что адрес, связанный с Kayvanpour, перевел 2 млн долларов цифровых активов на платформу Nobitex — иранскую платформу, внесенную в июне в список организаций, подпадающих под санкции США. В ответ министерство заявило, что Shelbit, в свою очередь, способствовала переводу 2 млн долларов в криптовалюте на адреса, контролируемые КСИР.
Министр финансов США Scott Bessent заявил: «Мы продолжим усиливать экономическое давление. Будь то доллары, риалы или криптовалюты, Минфин будет отслеживать незаконные финансовые сети, которые позволяют системе продолжать работу, и пресекать их».
Этот шаг является частью серии американских мер, нацеленных на финансирование, связанное с Ираном, на фоне военной эскалации между странами. Так, в январе министерство отнесло платформы Zedcex и Zedxio к организациям, подпадающим под санкции, а в июне были заморожены связанные с Ираном адреса на сумму 131 млн долларов.
Что это означает для компаний и платформ?
Практически любое включение платформы, кошелька или человека в санкционный список может быстро отразиться на их способности получать доступ к традиционной финансовой системе, включая банковские отношения, расчетных партнеров и услуги комплаенса. Это также повышает уровень проверок любой компании внутри США или за их пределами, которая работает с адресами или сторонами, связанными с этими организациями.
Для компаний, работающих с цифровыми активами, эти изменения означают необходимость более тщательного пересмотра процедур KYC и AML, а также проверки адресов и кошельков, связанных с санкционными организациями, прежде чем проводить какие-либо операции или переводы. Кроме того, любое прямое или косвенное участие во включенных в санкционные списки структурах может подвергнуть другие стороны более высоким юридическим, операционным и финансовым рискам.