Тайваньский финансовый регулятор планирует обязать криптовалютные платформы передавать информацию о клиентах по всем внутренним переводам «платформа—платформа» начиная с октября. Во вторник Финансовая надзорная комиссия заявила, что ее предложенные поправки будут применяться к «Правилу о поездках» (Travel Rule) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) независимо от суммы, расширяя надзор за поставщиками услуг в сфере виртуальных активов, работающими на рынке. По данным Cointelegraph, переводы на сумму свыше 30 000 тайваньских долларов (около $930) будут сопровождаться дополнительными требованиями к отчетности, включая дату рождения и адрес проживания отдельного отправителя либо официальный идентификационный номер и зарегистрированный адрес корпоративного отправителя. Принимающим VASP также придется сверять сведения о бенефициаре, предоставленные исходящей платформой, со своими собственными записями, создавая более широкую рамочную систему комплаенса для внутренних переводов.

FSC заявила, что планирует распространить ту же схему на переводы между внутренними и зарубежными поставщиками услуг в сфере виртуальных активов (VASPs) к концу 2027 года. Тайвань ввел положения Travel Rule в свои нормативные акты по противодействию отмыванию денег в 2021 году, но не реализовал их на тот момент, сославшись на различия в регуляторных требованиях стран, несовместимые стандарты передачи информации и сложность подключения трансграничных систем. Регулятор сообщил, что предложенные поправки в скором времени поступят на 30-дневные публичные консультации. Предложение появилось на фоне продолжающегося глобального расширения внедрения Travel Rule, хотя реализация по-прежнему идет неравномерно. В июле ФАТФ сообщила, что 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство по Travel Rule — по сравнению с 73% в 2025 году, — при этом предупредив, что сохраняются значительные пробелы в реализации и правоприменении.