Кратко:

  • Хорхе Фигейра предположительно отмыл около одного миллиарда долларов, используя криптовалюту и подставные компании.

  • ФБР проследило за средствами через несколько криптовалютных кошельков к лицам и компаниям в зонах с высоким уровнем риска.

  • Фигейра конвертировал наличные в криптовалюту, а затем обратно в доллары через поставщиков ликвидности, чтобы скрыть происхождение.

  • Если его признают виновным в заговоре по отмыванию денег, Фигейра грозит максимальное наказание в 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Хорхе Фигейра, 59-летний гражданин Венесуэлы, столкнулся с федеральными обвинениями в отмывании денег в Восточном округе Вирджинии.

Министерство юстиции США утверждает, что он организовал схему, связанную с примерно миллиардом долларов незаконных средств.

Власти утверждают, что Фигейра использовал криптовалютные биржи, банковские счета и цифровые кошельки, чтобы скрыть происхождение этих средств.

Министерство юстиции США предъявило обвинение венесуэльскому гражданину Хорхе Фигейре в заговоре по отмыванию около 1 миллиарда долларов незаконных средств через банковские счета, криптобиржи и частные кошельки. Расследование, поддерживаемое ФБР, утверждает об обширных переводах на основе криптовалюты, чтобы скрыть происхождение средств.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 января 2026 года

Обширная сеть использовала несколько финансовых каналов

Уголовный иск описывает, как Фигейра якобы создал сложную операцию по отмыванию, охватывающую несколько юрисдикций.

Согласно судебным документам, он использовал различные банковские счета и платформы обмена криптовалюты для перемещения денег.

Фиктивные компании также были частью предполагаемой инфраструктуры, используемой для обработки незаконных средств.

ФБР отслеживало примерно миллиард долларов через криптовалютные кошельки, связанные с операцией Фигейры.

«ФБР идентифицировало криптовалюту на сумму примерно миллиард долларов, которая проходила через крипто-кошельки, используемые Фигейрой», — сказал Рейд Дэвис, специальный агент в Управлении уголовных дел ФБР в Вашингтоне.

Дэвис отметил, что Фигейра привлек подчиненных и провел множество переводов, чтобы скрыть природу средств.

Предполагаемый процесс отмывания денег включал несколько этапов конверсии для поддержания анонимности. Сообщается, что Фигейра конвертировал наличные в криптовалюту, прежде чем направить их через серию цифровых кошельков.

После этого провайдеры ликвидности обменивали криптовалюту обратно на доллары. Конвертированные средства затем проходили через банковские счета Фигейры, прежде чем достигнуть предполагаемых получателей.

Высокорисковые юрисдикции получили переведенные средства

Финансовые записи показывают, что большинство поступающих средств происходило с платформ торговли криптовалютой. Тем временем, исходящие переводы шли различным организациям в США и за границей.

Судебные документы конкретно упоминают высокорисковые юрисдикции, включая Колумбию, Китай, Панаму и Мексику в качестве пунктов назначения для этих средств.

Прокурор США Линдси Халлигэн подчеркнула серьезность обвинений в заявлении. «Это дело связано с предполагаемым отмыванием около миллиарда долларов – масштабом уголовного поведения, который представляет собой серьезную угрозу финансовым системам», — сказала она.

Она отметила, что те, кто перемещает незаконные средства в миллиардах, должны ожидать полной ответственности.

Восточный округ Вирджинии имеет юрисдикцию по этому делу, помощник прокурора США Кэтрин Розенберг ведет обвинение. Федеральные органы продолжают расследование полного объема предполагаемой сети отмывания денег.

Фигейра грозит максимальный срок в 20 лет федеральной тюрьмы, если его признают виновным. Однако фактическое наказание будет определено судьей федерального окружного суда.

Суд будет учитывать Рекомендации по уголовным наказаниям США и другие статутные факторы при принятии решения о возможном наказании.

На посту Венесуэлы национал обвинен в схеме отмывания денег с криптовалютой на сумму 1 миллиард долларов, впервые опубликовано на Blockonomi.