В сегодняшних новостях о Binance в Иране: по данным расследования Reuters, опубликованного 31 июля 2026 года, по меньшей мере $676 млн в криптовалюте поступило с кошельков, связанных с Shelbit, незарегистрированной биржей из Дубая, которую, как утверждается, Иран использует в центре разветвленной сети обхода санкций, в Binance.

Данные о блокчейне, рассмотренные Reuters, показали, что примерно $540 млн из этих переводов поступили после того, как Виртуальное управление по регулированию активов Дубая (VARA) уже оштрафовало Shelbit за работу без лицензии.

Полученные выводы ставят Binance в качестве основного названного контрагента в том, что Reuters описывает как структуру на 4 млрд долларов по обходу санкций, связывающую центральный банк Ирана, сеть онлайн-гемблинга на фарси, охватывающую более 2 000 веб-сайтов, и иранскую операцию по добыче биткоинов, которая через один офшорный биржевой механизм выходит на глобальные рынки криптовалют.

Расследование Reuters установило, что Shelbit — нелицензированная криптовалютная биржа, базирующаяся в Дубае, — обрабатывала как минимум 4 млрд долларов в криптовалюте с мая 2024 года в рамках предполагаемой сети обхода санкций против Ирана. Shelbit обрабатывал как минимум 125 млн долларов, связанных с Ираном… pic.twitter.com/aOsmxBh74r

— Табз (@TabzLIVE) 1 августа 2026

Shelbit обрабатывал как минимум 4 млрд долларов с мая 2024 года, несмотря на отсутствие функционального публичного сайта; по данным Reuters, работа велась из трехкомнатного офиса над бюджетным отелем в районе Дейра в Дубае, зарегистрированного вместе с бизнесом, связанным с трейдингом часов (watch trading).

Масштаб и время предполагаемых потоков — 540 млн долларов из 676 млн, направленных на Binance, поступили уже после штрафа VARA, — указывают, что биржа продолжала работать на объемах в ходе регуляторных действий, а не сворачивала работу в ответ на них.

Механика транзакций и иранская маршрутная структура Binance

Санкции не вытеснили Иран с финансовой карты — они загнали его в стейблкоины. По данным Chainalysis, криптоэкономика Ирана превысила 7,78 млрд долларов в прошлом году примерно на 75 внутренних биржах, при этом зафиксированы кошельки IRGC и утекшие данные о собственном использовании Центрального банка. Аналитики могут… pic.twitter.com/aiUnpejCXB

— BSCN (@BSCNews) 2 августа 2026

Блокчейн-данные, рассмотренные Reuters, указывают, что средства поступали с кошельков, связанных с Shelbit, на Binance: Shelbit выступал как агрегационный слой для денег от трех основных источников — центрального банка Ирана, неназванной иранской организации по добыче биткоинов и иранской сети онлайн-гемблинга.

Как минимум 125 млн долларов были прослежены от центрального банка до Shelbit, а также еще 20 млн долларов — от операции по добыче. Сеть азартных игр, возглавляемая инфлюенсерами в соцсетях Сашей Собхани и Пуяном Мохтари, генерировала значительный объем транзакций.

Binance заявила, что у Shelbit никогда не было прямого аккаунта на ее платформе, а транзакции не помечались как высокорисковые ее фирмой по блокчейн-аналитике. Хотя Binance обрабатывала сотни миллионов долларов, связанных с пользователями Shelbit, она подчеркнула, что ее команда комплаенс расследовала и замораживала соответствующие аккаунты, когда возникали «флаги».

Рич Сандерс, следователь по блокчейну, предположил, что эта операция связана с Корпусом стражей исламской революции (IRGC), который, как сообщается, использовал онлайн-гемблинг для обхода международных банковских ограничений.

Отчет криптоэксперта: какая лучшая мем-монета для покупки и забывания до следующего бычьего рынка?

Оффшорная стратегия Ирана по обмену: нелицензированные посредники и глобальное подставное воздействие контрагентов

Структура Shelbit использует юрисдикционную «дыру», отмеченную в предыдущих мерах по принудительному исполнению, связанных с Ираном: внутренние иранские биржи сталкиваются с назначением OFAC и снижением объемов, что подталкивает потоки транзакций к офшорным посредникам в юрисдикциях с более мягким регуляторным надзором.

Shelbit, зарегистрированный в Дубае, обеспечивает «дистанцию» между санкционированными иранскими структурами и глобальными рынками криптовалют. Этот разрыв важен для комплаенса: хотя OFAC может напрямую санкционировать иранские биржи, нацеливание на организацию, зарегистрированную в ОАЭ, требует доказательств ее роли в обходе санкций.

Предписание о прекращении нарушений, изданное VARA 24 июля 2025 года против Shelbit за серьезные нарушения по борьбе с отмыванием денег, закладывает основу для потенциального внесения OFAC в санкционный список. Представитель Казначейства США заявил, что OFAC всерьез рассматривает эти обвинения в попытках нарушить работу сетей цифровых активов Ирана.

Юридические риски для Binance: что означает 540 млн долларов пост-штрафных потоков для платформы под регуляторным пристальным вниманием

ИСТОЧНИК: TradingView

Фигура в 540 млн долларов по потокам на Binance после того, как VARA оштрафовала Shelbit, подчеркивает продолжающиеся транзакции на фоне документированных регуляторных проблем Shelbit как санкционированного нелицензированного субъекта.

Заявление Binance о том, что транзакции, связанные с Shelbit, не помечались как высокорисковые ее аналитическим поставщиком, смещает фокус на эффективность ее методов скрининга, а не на предполагаемые намерения.

Европейские усилия Binance по лицензированию сталкиваются с трудностями, особенно в части истории комплаенса и мер по ПОД/ФТ (AML), которые критически важны для регуляторных оценок в государствах-членах ЕС.

Любые меры принудительного характера, связанные с санкциями против Ирана, повлияют на эти проверки лицензий. VARA расследует Shelbit по обвинениям в обходе санкций и приказала бирже прекратить любые незарегистрированные криптовалютные операции, что, вероятно, потребует от Binance предоставить записи транзакций за соответствующий период.

Отчет криптоэксперта: какие 10 следующих криптовалют взорвутся в 2026 году?

Публикация Binance Iran News: Биржа получила 540 млн долларов после того, как иранский Shelbit был оштрафован, впервые появилась на Tokenist.