Xunlei подает иск к бывшему CEO Чэнь Лэю на сумму 200 миллионов: оставался за границей пять лет, аудит раскрыл пути маневрирования средств
Недавно суд в Шэньчжэне принял гражданский иск, поданный компанией Xunlei и ее дочерней компанией Wangxin Technology. Истцы требуют от бывшего CEO Чэнь Лэя и его ключевой команды возврата 200 миллионов убытков, обвиняя их в том, что во время их работы они через сделки с аффилированными лицами обокрали активы компании. Этот спор, начавшийся в 2020 году, не был разрешен из-за того, что Чэнь Лэй остался за границей, и теперь повторное возбуждение гражданского иска может раскрыть больше内幕.
Пустая компания привлекла почти 200 миллионов
Согласно внутреннему отчету компании Xunlei за 2020 год, Чэнь Лэй обвиняется в том, что он контролировал поставщика "Синь Хэ Ронг (Shenzhen Xinhongrong Technology Co., Ltd.)" для перемещения средств. Данные бизнес-реестра показывают, что эта компания, основанная в 2019 году, изначально была создана Чэнь Лэем с использованием сотрудников для удержания акций, после чего произошло три изменения в структуре акционерного капитала:
С 2019 по 2024 год передано на имя матери Лю Чао, Зяо Юйцин (не участвовала в управлении)
Позже передано в компанию Hongen Technology в Шэньчжэне по цене 1 юань (контролируется родственниками Дун Сюэ)
Несмотря на то что Xingshi Hezhong не имеет фактического офиса, профессиональной команды и внешних клиентов, он стал основным поставщиком Wangxin Technology, получив за три года почти 200 миллионов юаней "платы за услуги по ширине канала". Аудиторский отчет указывает, что его цены явно превышают рыночные, и все финансовые утверждения подтверждаются окончательным утверждением Чэнь Лэя.
Что более странно, сайт и расчетная платформа Xingshi Hezhong бесплатно обслуживаются технической командой Wangxin Technology. С 31 марта по 1 апреля 2020 года, за три дня до его отстранения, Чэнь Лэй срочно одобрил выплату более 20 миллионов юаней Xingshi Hezhong. В то же время, более 30 ключевых сотрудников Xunlei, уволенных в тот же день, были восстановлены в Xingshi Hezhong, что вызвало подозрения в «производстве фиктивных зарплат».
Союз власти выходит на поверхность
Тесная связь ключевой фигуры дела Дун Сюэ (бывший старший вице-президент Xunlei) и Чэнь Лэя привлекла внимание. Оба являются бывшими сотрудниками Tencent, согласно расследованию Jiemian News:
Дун Сюэ в 2014 году присоединился к Xunlei вместе с Чэнь Лэем, поднявшись с зарплаты 25 000 юаней в Tencent до должности коммерческого директора с зарплатой 126 000 юаней, а затем стал старшим вице-президентом с зарплатой 550 000 юаней.
Информированные источники сообщают, что между ними были внебрачные отношения, которые в Xunlei были «всем известны», и у них есть внебрачный ребенок.
Чэнь Лэй ранее отрицал слухи перед советом директоров под «статусом христианина», но было раскрыто, что он требовал установить кровать Kingsize и отдельную ванную в офисе.
Цепочка финансовых операций показывает, что Дун Сюэ непосредственно отвечает за утверждение бизнеса Xingshi Hezhong, а его родственники фактически контролируют компанию через многоуровенное хранение. Кроме того, согласно отчету Yicai, Дун Сюэ также организовал, чтобы двое фермеров из Хэйлунцзяна выдали себя за экспертов по блокчейну и получили консультационные сборы от Wangxin Technology, а средства на самом деле поступили на его банковскую карту.
Пятилетнее пребывание за границей становится препятствием для раскрытия дела
В начале апреля 2020 года Чэнь Лэй и Дун Сюэ были обвинены в том, что воспользовались возможностью задержаться в США под предлогом выездного обследования. 8 октября того же года Xunlei объявила, что Чэнь Лэй был зарегистрирован в Шэньчжэньской полиции по подозрению в присвоении должностных полномочий и призвала его вернуться на родину для сотрудничества в расследовании. Однако до 2025 года Чэнь Лэй так и не появился.
«Высокопоставленные преступления часто используют скрытые методы, такие как хранение акций и фирмы-обертки», - анализирует профессор Чжоу Вэй из Китайского юридического университета. «После побега подозреваемого уничтожить доказательства становится легче, а судебные ограничения на транснациональные доказательства усложняют расследование дела».
Ранее Чэнь Лэй утверждал в СМИ, что Xingshi Hezhong «не принес никакой прибыли, а средства не перешли в личные карманы», но аудит Xunlei обнаружил, что 100% доходов компании поступает от Wangxin Technology, а все операционные расходы несет Xunlei.
Обвал производительности и затяжные судебные иски
Когда Чэнь Лэй стал CEO в 2017 году, акции Xunlei значительно выросли из-за концепции блокчейна. Однако за три года его руководства компания понесла убытки почти в 1 миллиард юаней, а ключевой бизнес показал отрицательный рост. В апреле 2020 года совет директоров Xunlei сместил Чэнь Лэя, а новое руководство инициировало внутреннюю проверку и подало иск.
Ключевая временная шкала
2017.07 Чэнь Лэй назначен CEO Xunlei
2019.06 Основание компании Xingshi Hezhong
2020.03 Чэнь Лэй срочно перевел более 20 миллионов юаней перед своим отстранением
2020.04 Чэнь Лэй и Дун Сюэ не вернулись из-за границы
2020.10 Шэньчжэньская полиция закрывает дело после его регистрации
2025.05 Шэньчжэньский суд принимает гражданский иск