Инцидент с атакой на аппаратные кошельки Coldcard продолжает набирать обороты. Как недавно раскрыли руководитель исследовательского направления Galaxy Research Алекс Торн: среди почти 30 BTC, похищенных у пострадавших, 17 были разбиты и затем обменены через THORChain на примерно 229,72 ETH (стоимость около 445 000 долларов США), после чего в конечном итоге были зачислены на офшорную букмекерскую платформу Duel.com。
Исследовательская группа направила в Duel.com все доступные on-chain доказательства и сведения о транзакциях, потребовав заморозить соответствующие средства. Однако платформа ответила: «Пусть полиция свяжется с нами», при этом в большинстве западных регионов сейчас глубокая ночь, и до понедельника практически невозможно продвинуть процесс подачи заявления в полицию. Особенно иронично то, что в их политике противодействия отмыванию денег черным по белому указано: «выполняем KYC, соблюдаем соответствующие законы», но на практике все происходит совершенно иначе。
Торн недвусмысленно заявил: если букмекерская платформа после получения уведомления о незаконно похищенных средствах, подтвержденного по итогам экспертизы/форензики, все равно отказывается замораживать деньги, то по сути она помогает краже. Кроме того, аккаунт Duel.com в X был заблокирован; Торн выбрал прямую адресную атаку (отметки) в публикациях на несколько лиц, связанных с этой платформой, усилив давление и предупредив, что если средства не будут заморожены, платформе грозят серьезные судебные разбирательства。
Этот случай вновь напоминает отрасли: аппаратные кошельки не являются абсолютно безопасными; не менее важно отслеживать поток средств после атаки и пути кроссчейн-отмывания. А офшорные платформы, прикрывающиеся лозунгами KYC, но отказывающиеся сотрудничать, все чаще превращаются в питательную среду для обналичивания мошенниками。
#BTC #冷钱包 #反洗钱
Исследовательская группа направила в Duel.com все доступные on-chain доказательства и сведения о транзакциях, потребовав заморозить соответствующие средства. Однако платформа ответила: «Пусть полиция свяжется с нами», при этом в большинстве западных регионов сейчас глубокая ночь, и до понедельника практически невозможно продвинуть процесс подачи заявления в полицию. Особенно иронично то, что в их политике противодействия отмыванию денег черным по белому указано: «выполняем KYC, соблюдаем соответствующие законы», но на практике все происходит совершенно иначе。
Торн недвусмысленно заявил: если букмекерская платформа после получения уведомления о незаконно похищенных средствах, подтвержденного по итогам экспертизы/форензики, все равно отказывается замораживать деньги, то по сути она помогает краже. Кроме того, аккаунт Duel.com в X был заблокирован; Торн выбрал прямую адресную атаку (отметки) в публикациях на несколько лиц, связанных с этой платформой, усилив давление и предупредив, что если средства не будут заморожены, платформе грозят серьезные судебные разбирательства。
Этот случай вновь напоминает отрасли: аппаратные кошельки не являются абсолютно безопасными; не менее важно отслеживать поток средств после атаки и пути кроссчейн-отмывания. А офшорные платформы, прикрывающиеся лозунгами KYC, но отказывающиеся сотрудничать, все чаще превращаются в питательную среду для обналичивания мошенниками。
#BTC #冷钱包 #反洗钱