33-летний финансовый директор (CFO) из Ахмедабада потерял $81 700 или ₹78,99 лакха из-за мошенничества с криптоинвестициями. Всё началось как знакомство в брачном приложении, сообщили полицейские. Следователи связывают дело с организованной сетью, которая использует один и тот же сценарий для жертв по всей Индии.
Брачное знакомство превращается в криптовалютную ловушку
В марте 2025 года Хардик Чандракантбхай Сони из Вададжа скачал приложение Sangam, чтобы найти партнёра. 8 мая 2025 года ему попался профиль по имени Харшита Гондауит. В течение нескольких дней общение из приложения перешло в WhatsApp.
Полиция говорит, что она на протяжении следующих нескольких недель направляла чат в сторону криптовалюты. Она рассказывала Сони о больших выигрышах в трейдинге. Выигрыши позволили купить дом в центре Берлина и получить видеодоказательства, чтобы продать эту ложь. Сони поначалу снизил интерес к предложению. Но в итоге она «дожала» его своей настойчивостью.
Она направила Сони на торговый сайт m[.]bitcoin-on[.]com. Чтобы зарегистрироваться, ему нужно было указать имя, адрес электронной почты, номер телефона и данные водительского удостоверения. Затем сотрудник службы поддержки сказал ему перевести деньги на вращающийся набор банковских счетов. Каждый переводной чек, который он делал скриншотом, сопровождался соответствующим зачислением USDT на его панели управления.
Депозиты принимали с 8 мая 2025 года по 26 января 2026 года. Размер отдельных платежей варьировался от $104 или ₹10 000 до более $10 355 или ₹10 лакхов.
Итоговая сумма составила $81 700, или ₹78,99 лакха. Показанные на экране прибыль и баланс неуклонно росли в течение всего времени, но все это было фикцией.
Сони хотел вывести свой основной капитал вместе с заявленной прибылью. Затем операторы начали требовать больше денег, называя новые платежи налогами, комиссиями за обработку и затратами на верификацию. Некоторые из дополнительных оплат прошли, но ни одна из них не вернулась ему.
Сони сначала подал жалобу на Национальный портал для сообщений о киберпреступлениях. Затем был зарегистрирован FIR в полиции по киберпреступлениям Ахмедабада.
В жалобе говорится, что Harshitha-FS64217032 — это брачный профиль, который управляет номером WhatsApp и всей мошеннической операцией. Полиция не верит, что в этом деле была только одна жертва.
Другие индийские специалисты тоже попадаются на криптомошенничества
Cryptopolitan также сообщил о похожем случае. Гражданский подрядчик Рамеш потерял около $200 000, или ₹1,67 крора, из‑за женщины, которая назвалась Приянкой. Приянка познакомилась с ним на сайте знакомств, утверждая, что работает в криптовалютной торговой фирме, базирующейся в Сингапуре.
Первый депозит в ₹50 000, что примерно $600, принес мгновенную прибыль ₹8 300 — около $100. Это привело к гораздо более крупным переводам, как через UPI, так и через банковские каналы. Как только он попытался вывести деньги, его кошелек заблокировали. Затем мошенница попросила еще ₹25 лакхов — примерно $30 000 — и исчезла.
Cryptopolitan сообщил о еще одном инциденте. Ашок Виджайваргия, присяжный бухгалтер 70 лет, а также главный уполномоченный по возвращению (Chief Returning Officer) Торгово-промышленной палаты Мадхья-Прадеша, лишился ₹21,06 крора — это примерно $2,2 млн. Он подружился с мошенницей в соцсетях, которая сказала, что ее зовут «Дивья». Затем мошенница втянула его в ту же самую фальшивую схему «прибыль с последующей заморозкой вывода».
Эксперт по киберпреступлениям и бывший офицер IPS профессор Тривени Сингх говорит, что мошенникам нравятся брачные и социальные платформы, потому что там уже есть определенный уровень доверия до того, как вступают в игру деньги. Он говорит, что прежде чем отправлять деньги на любую инвестиционную платформу, нужно провести собственное исследование. Он сказал, что не важно, сколько видео о недвижимости или скриншотов используют, чтобы подкрепить обещания доходности. Это красные флаги.
Не просто читайте новости о криптовалюте. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.