ТОРГОВЛЯ P2P НЕ КАЗАЛАСЬ ОПАСНОЙ. ОНА ПРОСТО СТАЛА СТАНОВИТЬСЯ ВСЁ ТРУДНЕЕ ОБЪЯСНИТЬ. @Binance Vietnam
Я продавал 2 000 USDT на Binance P2P
Всё выглядело нормально
А потом покупатель сказал:
«Лимит в моём банке исчерпан. Моя жена переведёт за меня.»
Это было первое исключение
Затем оплата пришла двумя отдельными переводами
Второе исключение
У одного перевода не было чёткой пометки/назначения
Третье исключение
Потом покупатель сказал, что отправил слишком много, и попросил вернуть разницу на другой банковский счёт
Четвёртое исключение
В итоге:
«Давайте перейдём в Telegram. Так будет быстрее»
И тогда я остановился
Меня удивило то, что ни одно из этих объяснений само по себе не звучало невозможным
Член семьи может помочь Платёж можно разделить Метка/назначение может отсутствовать Кто-то может сделать переплату
Но когда небольшие исключения всё время накапливаются, проблема уже не в одной-единственной необычной детали
Проблема в том, что транзакцию становится всё сложнее восстановить/реконструировать
Теперь я называю это:
«СТЕК НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ В P2P».
Каждое исключение добавляет ещё один вопрос:
Кто на самом деле перевёл? Какому заказу соответствует каждый перевод? Почему платёж был разделён? Почему отправитель отличается? Почему возврат уходит куда-то ещё? Какой разговор является официальной записью?
В какой-то момент самый безопасный вопрос уже не:
«Это звучит разумно?»
А становится таким:
«Если Support или мой банк спросят завтра, смогу ли я ясно объяснить всю эту транзакцию по имеющимся доказательствам?»
Моё правило теперь:
ОСНОВА → ОТКЛОНЕНИЕ → СЛОЖНОСТЬ → СТОП
ОСНОВА Что изначально требовал исходный Заказ?
ОТКЛОНЕНИЕ Что именно только что изменилось?
СЛОЖНОСТЬ Делает ли это изменение платёжную цепочку сложнее для доказательства?
СТОП Если для одного исключения нужно другое исключение, чтобы исправить ситуацию, остановите Заказ и используйте официальный процесс обращения/Support
Безопасная сделка P2P должна объясняться легко
Одна необычная деталь может иметь объяснение
Пять необычных деталей могут создать транзакцию, которую вы уже не сможете объяснить
Мошенникам не всегда нужна одна большая ложь
Иногда им достаточно только нескольких небольших исключений, чтобы правду стало сложно восстановить.
🔥 «Инвесторов не будут наказывать, пока в стране нет официальной биржи для цифровых активов»
В последнее время многие выводят деньги с платформы в массовом порядке, а объемы торгов существенно сократились: люди опасаются из‑за закона, который вступит в силу 01/09.
Как заявил господин Тô Трань Хоà (руководитель Комиссии по ценным бумагам Государственного управления по ценным бумагам), Указ № 284/2026 вступит в официальную силу с 1.09, однако если к тому времени во Вьетнаме все еще не будет официальной биржи для криптоактивов и цифровых активов, инвесторов не будут привлекать к ответственности.
Иными словами, наказание начнет применяться только тогда, когда во Вьетнаме появится биржа для токенизированных/криптоактивов, получившая разрешение от Министерства финансов.
А если биржа VN будет запущена, то в течение 6 месяцев после запуска инвесторы по‑прежнему смогут торговать на международной бирже. Затем уже введут запрет. А пока — все еще можно спокойно работать, пользоваться услугами «без оплаты навсегда» вместе с Trading Insight, ребята… если выйдет биржа VN, то все будет запускаться и идти полным ходом:))))
Поэтому сейчас можно торговать свободно, но что касается продвижения, то с 01/09, пожалуйста, тем, кто делает, учтите баланс/меру.
Этот парень такой кроткий, как будто… а мне-то нужно прочитать 3 джина… лишь бы он переродился… Говорят, он явился во сне в день, чтобы предупредить, что есть Линь Ун… $BTC $NVDAB
Братья, используйте TP bank осторожно… В это время они придумали сотни правил — только и смотрят на имущество простых людей
ConGaBeo
·
--
🚨 ALO AE P2P LẠI CÓ BIẾN ! BÁN USDT XONG… BANK BỖNG DƯNG KHOÁ TÀI KHOẢN? 😨
Один счет в TPBank получил уведомление о блокировке всех средств по причине: «Возникли подозрительные транзакции».
Владелец счета сообщил, что операции связаны с P2P-покупкой и продажей USDT, и сейчас банк просит предоставить пояснения и обоснования.
⚠️ Если вы совершаете P2P-сделки, пожалуйста, сохраняйте историю транзакций, содержание банковского перевода, доказательства покупки/продажи и информацию о партнере. Если со счетом возникнут проблемы, сохраняйте спокойствие и сотрудничайте с банком для проверки. #congabeo #BinanceP2PAnToan $CYS $BTR $VELVET
Влогер Кыонг Тьёу Нху стала известной в соцсетях благодаря видео с «разрушением/прокалыванием» статуи Гуаньинь: она умерла от ДТП❗️
Кыонг Тьёу Нху — влогер, ей 24 года, у неё более миллиона подписчиков. Она прославилась контентом, направленным против суеверий. Одно из её самых известных видео — «разрушение/прокалывание» статуи Гуаньинь — было показано, и она, смеясь и шутя, общалась с фанатами: «Всем просто не беспокойтесь, продолжайте подписываться и смотреть, чтобы узнать, сколько я проживу. Если вдруг случится что-то на самом деле, я приглашу вас на поминки… то есть на трапезу на погребальном обеде — ладно, а что…» Она неожиданно попала в серьёзное ДТП. По пути в больницу из-за шока, кровоизлияния, тяжёлого повреждения мозга, нарушения функций нескольких органов и глубокой комы она, к сожалению, не выжила....
P/s: Ада А Тỳ уже… ужас, Ад Гуань Инь teach Ngũ Nghịch Trọng Tội: 1 убийство отца, 2 убийство матери, 3 убийство святого А Ла Ханя, 4 разрушение согласия сангхи, 5 заставить Будду истечь кровью (разрушать статуи Будды, портить изображения). $BTC
Транзакции P2P могут быть случайно заблокированы банком — тогда братья, действуйте вот так, спокойно!
В этом фрагменте речь о том, что если при P2P-операциях случайно заблокируют банк, просто сохраняйте спокойствие, ребята. Сегодня мне случайно попалась публикация от одного человека, который купил 1k2$ P2P и в итоге получил блокировку со стороны банка, и то, как он это решил, оказалось довольно неплохим — советую всем ознакомиться.
Конкретно: после того как банк сообщил о временной блокировке аккаунта для транзакций, он напрямую сходил в отделение банка и разобрался на месте, что к чему.
В банке сказали, что нужно дать объяснение транзакциям, в описании/содержании которых есть сведения, связанные с номером кошелька, например: ND: PHAM TIEN CHUYEN KHOAN-070526-19:48:38 ND: NGUYEN NGOC BICH chuyen tien 240128
Все эти пункты/предложения при переводах, которые указывают банки, — их тоже будут спрашивать. Ребята, можете внимательнее посмотреть в том, что пишет/отмечает сотрудник банка (ручкой) на фото внизу.
В общем, тут получилось очень строго, потому что в большинстве случаев в любом банке при переводе всегда предлагают добавлять к переводу свой код и имя.
Я выкладываю это, чтобы если кого-то заблокируют — просто смело идите в банк и объясняйте.
И сообщайте: если проблем нет, то через 1 день блокировка снимется, и работа снова будет в обычном режиме!
И «кроваво-жизненный» опыт: попросите сделать экспорт вашего P2P-аккаунта на Binance — чем дольше будет период, тем лучше, чтобы если потом возникнут вопросы, у вас были доказательства.
Братья, не бойтесь таких случаев, когда вас пугают, что вы не сможете торговать P2P, и предлагаю перейти на OTC или что-то подобное. OTC даже легче «поджечь» проверками, ребята.
P2P: если вы выбираете надежную биржу, делаете всё правильно по шагам и проверяете надежность контрагента — торговать можно нормально. А сейчас OTC активно «прочёсывают», и если вы не можете подтвердить надежность — это ещё хуже для вас.
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К СМЕРТИ» — ИЗ-ЗА ЭТОГО ЛЮДИ БЕСПОКОЯТСЯ Министерство общественной безопасности предлагает механизм исключения уголовной ответственности при осуществлении ряда оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений при соблюдении установленных правил. Хотя это и не означает «полиция освобождается от вины», такая формулировка по-прежнему вызывает беспокойство у населения: если подозреваемый получил травмы или умер в ходе задержания, работы или допроса — кто будет нести ответственность? Если будет установлено, что причиной является сопутствующее заболевание, как будут проводиться экспертиза и расследование? Поэтому необходимо публично разъяснить масштабы, условия и пределы действия этого механизма, чтобы избежать паники. P/s: в видео девушка была в наручниках и на руках, и на ногах, и особенно видны дубинки, которые обычно появляются у подразделений быстрого реагирования, при этом цвет стен в органах — желтый. Причина, по которой это видео было распространено за пределами, заключается в том, что тот человек пошел чинить телефон; мастер, который чинил телефон, сохранил это видео и передал его дальше, а затем еще и направил общественное мнение фразой «легкая работа — высокая зарплата в Камбодже»
🚨 МИНХЧУЧЕ СТАЛЬНО 10K$ — ЭТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ, РЕБЯТА! 😱 НЕ ПОДАВАТЬ КОМАНДУ? ЧТО ВЫ ЖДЁТЕ ЕЩЁ? 🔥
🤯 ОДИН МУДРЕЦ ОДНАЖДЫ СКАЗАЛ… «КОГДА МИНХЧУЧЕ ЗВУЧИТ 10K$, — ЭТО САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОЙТИ В СДЕЛКУ». 📉🔥
Странно другое… каждый раз, когда он «уходит глубже» (даёт “минус/просадку”), рынок снова начинает разворачиваться. Так родился «мистический индикатор»:
📌 Чем сильнее Минхчуче уходит в минус ➝ тем больше вам стоит входить в сделку А что насчёт этого раза? 🤔 Повторится ли история, или рынок напишет совершенно новый сценарий?
💬 Если Минхчуче будет -20K$, вы осмелитесь войти в сделку? Или всё ещё будете стоять в стороне и смотреть? 👀
Они ставят на настоящее имущество… горячий удар, который опрокидывает господство доллара $BTC $PAXG
Bedecoinxamer
·
--
Недавно в Китае произошло нечто беспрецедентное за всю историю страны. Самый крупный инвестиционный фонд страны, куда обычные граждане обычно вкладывают свои деньги, теперь является золотым фондом. В США большинство людей инвестируют в индексный фонд под названием S&P 500. В Китае был аналогичный вариант — туда люди доверяли свои сбережения. Однако недавно золотой фонд обогнал этот вариант. Сейчас в золоте находится $13 млрд, по сравнению с $12 млрд в акциях. Это означает, что во второй по величине экономике мира крупнейшая доля денег розничных инвесторов теперь лежит в золоте.
Очень практично… я советовал ей несколько раз, но она не слушает.
ConGaBeo
·
--
🚨 ВАЙ 293 МЛН НА ПРИЛОЖЕНИИ M, ЧТОБЫ ЗАЙТИ ALL-IN FUTURES… ТЕПЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ДОЛГИ! 💸📉
Было время… Каждый раз, когда горит счёт, я снова «Нужно закинуть ещё чуть-чуть — и всё отыграется…»
Потом из нескольких десятков миллионов… ➡️ 50 миллионов… ➡️ 100 миллионов… ➡️ 200 миллионов… И вот, наконец, оглядываешься… 📱 Долг, который ждёт оплаты: 293.496.000 ВНД.
⚠️ Самое страшное — не минус на балансе, а потеря трезвости.
С тех пор остаётся только: 📉 Держать позиции вместо того, чтобы резать убыток. ⚡ Увеличивать плечо, чтобы отыграться
🎯 Опытный трейдер — это не тот, кто зарабатывает больше всего, а тот, у кого ещё есть капитал для торговли на завтрашний день. 📊💙
Послушать, что этот старик говорит, тоже есть смысл
Sơn Tùng MTP
·
--
??? Затем вывести наличные — зачем, или же это просто слухи, на самом деле такой шаг выглядит довольно глупо: позже, когда вы вернётесь, вам снова придётся использовать VND для покупки монет — а тогда это будет заметно дороже. Вместо этого лучше просто держать $USDT или $USDC , затем вывести на личный кошелёк, после чего на web3-сайте сделать swap в монеты. Более того, вы можете сразу же начать staking прямо в самом кошельке #TrustWallet на Binance. Вместо того чтобы выводить в VND и тратить кучу комиссий, при этом у вас нет информации о бирже во Вьетнаме, но при наличии информации — по закону это всё равно займёт 6 месяцев, чтобы братва спокойно могла переехать. Если же вам действительно нужно вывести деньги в момент фиксации прибыли, то при таком варианте вы просто заводите монеты на биржу, у которой есть лицензия: государство выделяет, а затем возвращаете обратно в VND. Причина такого действия: стейблкоины довольно безопасны, высокая ликвидность, комиссии почти незаметны, и транзакции идут практически без разницы даже через границы — по всему миру. Вместо того чтобы вы продавали за VND, а потом ждали вывода на биржу и заново покупали на эти же VND монеты 😏 звучит тупо, но если вы правда нуждаетесь в деньгах — выводить стоит. А вот массово выводить — это уже тупость. Если по-твоему — то не будет истории с обменом на VND. Кстати, вы даже больше не будете использовать вьетнамскую биржу 🤪 Но братва должна признать: доллар — он аккуратнее, чем эти лишние нули, правда? 👍
Войдите, чтобы посмотреть больше материала
Присоединяйтесь к пользователям криптовалют по всему миру на Binance Square
⚡️ Получайте новейшую и полезную информацию о криптоактивах.
💬 Нам доверяет крупнейшая в мире криптобиржа.
👍 Получите достоверные аналитические данные от верифицированных создателей контента.