Блог Binance опубликовал новую статью, в которой раскрывается, как Бюро по контролю над наркотиками Индии (NCB) приняло меры принудительного характера против «Team Kalki» — сети незаконного оборота наркотиков, связанной с даркнетом. По данным следователей, сеть действовала с января 2025 года. В статье объясняется, что в операции участвовала поддержка со стороны Совета по безопасности данных Индии (DSCI) и следственной команды Binance: они помогали с блокчейн-разведкой, предоставляли поддержку по отслеживанию кошельков и отвечали на запросы правоохранительных органов, связанные с перемещением цифровых активов. Согласно опубликованным деталям, дело показывает, как данные блокчейна и сотрудничество государства и бизнеса могут помочь следователям отслеживать средства и пресекать преступную деятельность. По утверждениям, сеть использовала зашифрованную коммуникацию, скрытые онлайн-форумы, международных поставщиков и тайные «закладки» («dead drops»), чтобы перемещать наркотики по территории Индии, стараясь избежать обнаружения. Власти сообщили, что расследование привело к действиям против группы и заморозке криптовалютных активов, связанных с ее деятельностью, подчеркивая роль блокчейн-аналитики в поддержке усилий по правоприменению, связанных с цифровыми активами и незаконными транзакциями.

В статье также описывается, как прозрачность блокчейна может помочь правоохранительным органам отслеживать финансовую активность, которая может быть труднообнаруживаемой в традиционных системах. В отличие от непрозрачных финансовых сетей, блокчейн предоставляет публичный и неизменяемый реестр, который можно изучить, чтобы проследить перемещение средств. В данном случае, как сообщается, DSCI и Binance предоставили аналитические данные по блокчейну и отслеживание кошельков, что помогло властям выявить и заморозить криптовалютные активы, связанные с Team Kalki; при этом мониторинг транзакций также помог перекрыть финансовые каналы группы. Власти изъяли тысячи наркотиков, включая LSD-блоттеры и таблетки MDMA, через внутренние и международные посылки, связанные с сетью. С.Б. Секер, руководитель APAC в Binance, заявил, что прозрачная инфраструктура блокчейна цифровых активов делает незаконную деятельность более заметной и дает правоохранительным органам существенное преимущество в отслеживании и пресечении неправомерных действий. Он добавил, что безопасность остается в центре миссии Binance, и что операции против групп вроде Team Kalki показывают, как прозрачность блокчейна и правоприменение могут работать вместе, чтобы нарушать незаконную деятельность. В заключение в статье говорится, что ликвидация Team Kalki подчеркивает ценность сотрудничества между правоохранительными органами, отраслевыми структурами и биржами в создании более безопасной и прозрачной криптоэкосистемы.