Честно говоря, дело не в том, что биткойн недостаточно "конфиденциален", а в том, что использование его для перевода активов — это путь в никуда! Это сплошные ловушки, и любой коррумпированный чиновник с хоть каплей ума этого не выберет. Сегодня я расскажу вам о хитростях этого процесса.
Во-первых, самое фатальное — обналичить деньги слишком сложно! И это невозможно скрыть.
Деньги коррумпированных чиновников — это не мелочь, чтобы обменять биткойн на наличные, нужно идти на биржу. Но на биржах требуется полная идентификация! Каждая сделка фиксируется, фактически это означает, что они сами передают улики.
Более того, чтобы обменять деньги на наличные, нужно пройти через банк. Если внезапно поступит большая сумма, банк обязательно проверит. Даже если на момент проверки проблем не выявится, все равно останутся следы, и рано или поздно это приведет к неприятностям. В конечном итоге биткойны будут лежать в кошельке, и их даже нельзя будет потратить или обменять — это все равно что выбросить.
Во-вторых, сам процесс покупки биткойнов уже является ловушкой.
Есть ли у вас друзья в системе? Должны знать, что на работе часто выходят документы, строго запрещающие торговать криптовалютой, не говоря уже о коррумпированных чиновниках, они сами по себе чувствительны и не рискуют пересекать эту красную линию.
Есть только два способа получить биткойн: либо купить его наличными, что возвращает нас к предыдущей проблеме — банк оставит следы, и это станет доказательством; либо заставить подкупающего человека напрямую перевести монеты в кошелек, но результат все равно будет тем же — все можно отследить.
Есть еще одна большая проблема — бояться получать черные деньги.
Те, кто немного понимает в криптовалюте, знают, что самое страшное — это получить черные деньги. Как только это произойдет, банк сразу же заморозит средства, и не разбираясь, никогда не разблокирует. У коррумпированных чиновников большие суммы денег и множество сделок, вероятность столкнуться с черными деньгами особенно высока, они просто не рискуют.
Некоторые говорят, что можно использовать систему смешанных монет для отмывания? Не будьте наивными.
Смешивание монет требует большого объема монет в пуле, 10 биткойнов могут ждать смешивания несколько дней. А платформы для смешивания тоже централизованы, и они могут в любой момент взять и сбежать с деньгами, и тогда останешься и без денег, и без монет — не будет места, чтобы поплакать.
Кто-то может подумать, а не можно ли обналичить деньги за границей?
Государство четко установило, что чиновники уровня замминистра и выше обязаны уведомлять организацию о поездках за границу, каждое их движение под строгим контролем. Даже если отправить супругов или детей, это не поможет, все равно требуется уведомление, у них вообще нет возможности тайно обналичить.
Самый важный момент — блокчейн подлежит отслеживанию.
Многие думают, что блокчейн анонимен, но это не так. Все ваши действия в блокчейне могут быть отслежены, и если проследить записи, то направление движения средств будет совершенно очевидным, это все равно что проверять голым, без малейшей приватности.
Кроме того, самое главное — на рынке уже слишком много каналов с низким риском для отмывания денег, коррумпированным чиновникам нет смысла выбирать биткойн.
Например, снять фильм, инвестировать в компанию, покупать и продавать антиквариат — все это можно отмыть с низким риском и все это законно, контроль здесь более свободный. В отличие от криптовалютного рынка, который сейчас строго запрещен государством, раз в несколько дней приходят сообщения о запрете торговли криптовалютой, риски несут сами.
Государство жестко контролирует эту сферу, стоит только перекрыть каналы обмена фиатной валюты, как коррумпированные чиновники не смогут использовать биткойн. Даже те хакеры, которые украли биткойн, в конечном итоге должны обналичить его на бирже, что приводит к их разоблачению. Многие хакеры были арестованы именно из-за этого.
Таким образом, вероятность того, что коррумпированные чиновники используют биткойн для перевода активов, крайне низка, это практически невозможно.
Вы знаете, какие еще схемы используют коррумпированные чиновники для отмывания денег? Давайте обсудим в комментариях～👇
