В настоящее время генеральному директору Terraform Labs предъявлены обвинения в мошенничестве в Южной Корее, Комиссии по ценным бумагам и биржам и федеральной прокуратуре Нью-Йорка.
Генеральный директор Terraform Labs До Квон был обвинен в мошенничестве прокуратурой США в Нью-Йорке, как сообщается, всего через несколько часов после того, как он был арестован в Черногории.
В судебном документе, подписанном прокурором США Дамианом Уильямсом, 31-летнему предпринимателю предъявлено обвинение по восьми различным статьям, включая мошенничество с сырьевыми товарами, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью мошенничества и участия в манипулировании рынком.
По первому обвинению (заговор с целью мошенничества) прокуратура США заявила о своей юрисдикции над Квоном, поскольку он сделал ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений во время телеинтервью, которое транслировалось в Южный округ Нью-Йорка и другие места. блокчейн пользователями.
Остальные четыре обвинения связаны с серией якобы вводящих в заблуждение заявлений об эффективности стейблкоина TerraClassicUSD (USTC) в поддержании привязки к доллару США, а также с предполагаемым участием Квона в торговых стратегиях, направленных на изменение рыночных цен. Университет науки и технологий Китая.
Заявление поступило после того, как 23 марта министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил, что предполагаемый бывший «король криптовалют» был арестован в аэропорту Подгорицы за «поддельные документы».
Подозреваемый, предположительно Квон, был задержан в аэропорту Подгорицы вместе с коллегой Хон Чан Джуном, когда они пытались вылететь в Дубай, сказал Аджич.
В последующем твите министерство внутренних дел Черногории сообщило, что Квон использовал поддельные проездные документы из Коста-Рики.
Уголовные обвинения в Черногории
Черногорская газета Pobjeda сообщила 23 марта, что прокуратура штата вскоре может возбудить уголовные дела против Квона и Джуна за использование поддельных проездных документов из Коста-Рики, которые, по их словам, были впервые обнаружены Интерполом.
Понятно, что это уголовное преступление подпадает под действие пункта 2 статьи 412 Уголовного кодекса Черногории, максимальное наказание за которое составляет три года лишения свободы.
При обыске сумок также были обнаружены поддельные бельгийские проездные документы, а также три ноутбука и пять мобильных телефонов, которые у них были отобраны, сообщила Побьеда.
14 сентября южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест Квона, которому на родине предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушениях законов о рынках капитала. Кроме того, 26 сентября Интерпол выдал красное уведомление о его аресте, а 16 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула собственные обвинения в мошенничестве.
Обвинения против него связаны с его предполагаемой ролью в крахе токена Terra Luna Classic (LUNC) стоимостью 40 миллиардов долларов и стейблкоина TerraClassicUSD (USTC) в мае прошлого года.
Сообщается, что после краха Куан передвигался между Сингапуром, Дубаем и Сербией.
Министерство иностранных дел Южной Кореи официально аннулировало паспорт Квона 20 октября после того, как он не сдал его, как было приказано 6 октября.