Telegram теперь управляет крупнейшей крипто-черным рынком, когда-либо задокументированным, с пользователями, говорящими на китайском, которые буквально транзакционируют $2 миллиарда каждый месяц.
Согласно расследованию Elliptic, опубликованному на этой неделе, простой доступ к Telegram, возможность возобновлять заблокированные каналы и модерация на китайском языке заменили технические барьеры, которые когда-то определяли преступность в даркнете.
Elliptic оценивает, что один из этих рынков, Huione Guarantee, переместил $27 миллиардов между 2021 и 2025 годами.
2025 год стал годом прорывов, разрушений и первых раз.
Наши блокчейн-исследования оказали реальное влияние на каждом этапе: поддержка ликвидации Garantex на сумму $96B, запуск Copilot на базе ИИ, раскрытие $35B в незаконных рынках Telegram и обеспечение стратегического… pic.twitter.com/8it0QBuJHB
— Elliptic (@elliptic) December 23, 2025
Мошеннические рынки на Telegram генерируют рекордные ежемесячные объемы
Elliptic идентифицировал два рынка, Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, как текущих лидеров этой системы. Вместе они обеспечивают близко к $2 миллиардам в месяц в крипто-транзакциях, связанных с услугами по отмыванию денег, украденными личными данными, поддельными инвестиционными веб-сайтами и инструментами глубокого фейка ИИ. Списки также включают услуги суррогатного материнства и объявления, связанные с подростковой проституцией.
Эти рынки предоставляют инфраструктуру для масштабных мошеннических схем, известных как "пиг убой", которые в основном осуществляются из комплексов в Юго-Восточной Азии. Тысячи жертв торговли людьми вынуждены работать внутри этих комплексов. ФБР оценивает, что эти мошенничества приносят около $10 миллиардов в год только от жертв в США. Продавая инструменты для отмывания денег и операционные инструменты этим сетям, Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee расширялись с той же скоростью, что и мошенничества, которые они поддерживают.
Том Робинсон, сооснователь и главный ученый Elliptic, сказал, что эти рынки — "самые большие, когда-либо зарегистрированные в интернете."
Неудачи с банами, так как платформы и платежные системы остаются на месте
В мае Telegram заблокировал Huione Guarantee после того, как он изменил название на Haowang Guarantee и был назван операцией по отмыванию денег Управлением финансовых преступлений Министерства финансов США.
Гарантия Tudou, в которой Haowang Guarantee имеет долю, быстро расширилась, поскольку Elliptic теперь отслеживает ее активность на уровне около $1,1 миллиарда в месяц, по сравнению с предыдущим уровнем Haowang в $1,4 миллиарда. Гарантия Xinbi достигла около $850 миллионов в месяц после запрета и повторного запуска.
В своем заявлении Telegram сказал, что рассматривает дела индивидуально и защищает конфиденциальность пользователей и финансовую автономию. Аналитики отвергли эту позицию. Elliptic и другие наблюдатели заявили, что большая часть активности на Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee является преступной.
Помимо мошеннических услуг, рынки продают проституцию, включая объявления, которые предполагают торговлю людьми с несовершеннолетними через такие термины, как "лолита" и "молодая девушка." Мошеннические группы, которым они служат, также широко связаны с принудительным трудом внутри жестоких комплексов.
AlphaBay, когда-то описанный ФБР как в десять раз больше Silk Road, обработал всего около $1 миллиарда за два с половиной года, в то время как Hydra, российский рынок, который также обслуживал группы-вымогатели и крипто-воров, обработал более $5 миллиардов за семь лет.
Забронируйте свое бесплатное место в эксклюзивном сообществе крипто-трейдеров - ограничено 1,000 участниками.
