Китайские власти вновь продемонстрировали свою жесткую позицию в отношении незаконного использования криптовалют. Суд в Шанхае приговорил пятерых человек к тюремному заключению за управление крупномасштабной сетью, которая использовала цифровые активы для вывода денег из Китая. По данным следствия, сумма незаконных операций превысила 200 миллионов юаней, то есть примерно 29,4 миллиона долларов.

Это дело относится к крупнейшим недавним судебным преследованиям, связанным с криптовалютами, и подчеркивает продолжающиеся усилия Китая по борьбе с использованием цифровых активов для обхода его строгого контроля за обменом иностранной валюты.

Криптовалюты использовались для обхода валютного контроля

Согласно народной прокуратуре района Цзинъань Шанхая, расследование началось после того, как Государственная администрация по валютному контролю Китая (SAFE) выявила подозрительные трансграничные финансовые операции в 2024 году.

Следователи обнаружили организованную сеть, которая в течение примерно трех лет помогала осуществлять переводы средств за рубеж с использованием криптовалют.

Обвинители заявили, что группа в первую очередь нацеливалась на состоятельных клиентов, желавших купить зарубежную недвижимость, профинансировать обучение за границей или эмигрировать из Китая. Как сообщается, она расширила свой бизнес за счет общенациональной сети посредников.

Бывший менеджер по работе с клиентами по фамилии Гао, как утверждается, сыграла ключевую роль, занимаясь незаконными операциями по обмену иностранной валюты на сумму более 170 млн юаней. После ухода из компании, по утверждениям прокуратуры, она организовала собственный бизнес по обмену валюты без соответствующего разрешения.

Сроки лишения свободы до шести лет

Изначально власти задержали девять человек в связи с расследованием. После судебного разбирательства пятерых обвиняемых признали виновными и приговорили к срокам лишения свободы от двух с половиной до шести лет.

В дополнение к лишению свободы суд назначил финансовые штрафы в размере от 300 000 юаней до 1,5 млн юаней.

Следователи заявили, что группа использовала транзакции в блокчейне, чтобы скрыть перемещение средств, что существенно усложнило сбор доказательств.

По словам обвинителей, электронные доказательства остаются одной из самых больших проблем в уголовных расследованиях, связанных с криптовалютами, поскольку их легко удалить, изменить или утратить.

Китай продолжает ужесточать контроль за капиталом

Китай сохраняет одни из самых строгих в мире правил валютного контроля. Физическим лицам в целом разрешено обменивать или переводить за границу эквивалент 50 000 долларов США в год.

По мнению властей, попытки обойти этот ежегодный лимит — одна из основных причин, по которой преступные организации все чаще используют криптовалюты для облегчения трансграничных переводов капитала.

По данным SAFE, китайские регуляторы расследовали более 400 случаев нарушений правил валютного контроля в первой половине 2025 года. В сотрудничестве с правоохранительными органами власти также пресекли более 180 операций подпольного банкинга, многие из которых, как утверждается, основывались на цифровых активах или других альтернативных способах международного перемещения средств.

Криптовалюты находятся под жестким регуляторным давлением

Хотя Китай продолжает расширять использование своей цифровой валюты центрального банка (e-CNY), торговля криптовалютами и большинство связанных с крипто деятельностей на материковом Китае по-прежнему запрещены.

Последние обвинительные приговоры показывают, что китайские власти нацелены не только на саму торговлю криптовалютами, но и все чаще сосредотачиваются на использовании цифровых активов для обхода валютного контроля.

Для инвесторов и компаний, работающих в регионе, это дело служит еще одним напоминанием о том, что Китай остается одной из наиболее жестко регулируемых юрисдикций в мире в отношении криптовалютной деятельности.

#crypto , #CryptoRegulation , #DigitalAssets , #Stablecoins , #CryptoCrime

Держитесь на шаг впереди — подпишитесь на наш профиль и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют.

Отказ от ответственности:

Информация и мнения, представленные в этой статье, носят исключительно информационный и образовательный характер и не должны рассматриваться как финансовая или инвестиционная рекомендация. Ничто на этой странице не является предложением купить или продать какие-либо активы. Инвестиции в криптовалюту по своей природе рискованны и могут привести к финансовым потерям. Прежде чем принимать любые инвестиционные решения, обязательно проводите собственное исследование.