Заместитель управляющего Народного банка Сунь Чаннэн: последние заявления — в 2025 году по всей стране по делам о легализации (отмывании) преступных доходов вынесено более 2000 приговоров; отмывание с использованием виртуальных валют включено в число главных объектов для пресечения.
В тексте впервые четко указаны ключевые риски: преступные группировки используют различия в правовых системах и регуляторных механизмах разных стран для осуществления «регуляторного арбитража», многослойно маскируя направление движения средств с помощью подставных счетов (в т.ч. «номинальных»), «фиктивных» операций с деньгами и виртуальных валют.
Это означает: противодействие отмыванию средств с помощью криптовалют больше не является внутренним делом одной отдельно взятой страны. Трансграничный обмен информацией, совместные расследования и взыскание активов ускоряются.
Для отрасли сигнал предельно ясен: комплаенс больше не является опциональным — это пропуск на рынок глобальной конкуренции.
#加密货币 #Противодействие отмыванию средств
В тексте впервые четко указаны ключевые риски: преступные группировки используют различия в правовых системах и регуляторных механизмах разных стран для осуществления «регуляторного арбитража», многослойно маскируя направление движения средств с помощью подставных счетов (в т.ч. «номинальных»), «фиктивных» операций с деньгами и виртуальных валют.
Это означает: противодействие отмыванию средств с помощью криптовалют больше не является внутренним делом одной отдельно взятой страны. Трансграничный обмен информацией, совместные расследования и взыскание активов ускоряются.
Для отрасли сигнал предельно ясен: комплаенс больше не является опциональным — это пропуск на рынок глобальной конкуренции.
#加密货币 #Противодействие отмыванию средств