CoinEx опубликовала подробный публичный ответ после недавнего сообщения Wall Street Journal, в котором обсуждалась ее историческая вовлеченность в криптовалютные транзакции, связанные с Ираном. Биржа отвергла предположения о наличии коммерческих отношений с санкционированными иранскими структурами и описала ряд улучшений комплаенса, внедренных в последние месяцы.

Пекинская биржа заявила, что никогда не поддерживала коммерческие отношения с иранским правительством, государственными органами или организациями, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и утверждала, что отчет должен различать потоки транзакций в блокчейне и доказательства осведомленности о работе платформы или участия в ней.

По данным CoinEx, ее официальный домен был заблокирован в Иране с 2021 года после того, как его внесли в черный список иранские власти. Компания заявила, что это демонстрирует, что она не работала как платформа, признанная правительством, и не выступала в качестве официального канала для государственных субъектов Ирана.

CoinEx также заявила, что никогда не открывала офисы или операционные структуры в Иране. Хотя платформа использует глобальную реферальную программу, она отметила, что любые рекламные действия, осуществляемые людьми в Иране, являлись независимыми действиями, а не операциями, организованными компанией.

Упомянутые в отчете транзакции

Рассматривая транзакции с участием Алирезы Дерахшана и организаций, связанных с Zedcex и Бабаком Занджани, CoinEx заявила, что упомянутые транзакции произошли до того, как эти стороны стали подпадать под санкции США со стороны Казначейства.

Биржа также добавила, что она не предоставляет продукты или услуги сознательно лицам или организациям, подпадающим под санкции, и постоянно обновляет процедуры скрининга на предмет санкций по мере того, как меняются списки санкций и регуляторные требования.

Что касается инцидента с безопасностью Bybit, CoinEx заявила, что она помогла с блокировкой учетных записей и заморозкой активов вскоре после того, как ей стало известно об атаке, и инициировала внутреннюю проверку транзакций, упомянутых в отчете The Wall Street Journal.

CoinEx также отметила, что в 2023 году она сама стала жертвой кибератаки, которую несколько публичных расследований связали с угрозным актором, связанным с Северной Кореей, что привело к потерям примерно в 80 млн долларов США. Компания заявила, что этот опыт усиливает ее приверженность сотрудничеству с компаниями по блокчейн-безопасности и правоохранительными органами в борьбе с киберпреступностью и отслеживании похищенных активов.

Данные в ончейне требуют тщательной интерпретации

CoinEx утверждала, что блокчейн-аналитика предоставляет ценные индикаторы риска, но предостерегала от трактовки потоков транзакций только как доказательства того, что централизованная биржа сознательно способствовала незаконной деятельности.

По словам компании, блокчейн-атрибуция остается аналитической методологией, подверженной различным трактовкам у разных провайдеров, в то время как техники вроде миксеров, кроссчейн-мостов и многоступенчатых транзакций существенно усложняют атрибуцию.

Биржа также заявила, что агрегирование двунаправленных потоков в блокчейне в одну совокупную величину и описание этой цифры как активов «обработанных» биржей может создать вводящее в заблуждение впечатление о вовлеченности платформы.

Меры комплаенса расширены

CoinEx заявила, что укрепила свою программу комплаенса после введения санкций в отношении Nobitex и других событий, связанных с Ираном.

Меры, объявленные компанией, включают ограничение новых регистраций из Ирана, усиление процедур идентификации и проверки для учетных записей с более высоким уровнем риска, внедрение более широкого гео-ограждения и региональных контролей доступа, усиление мониторинга KYT для кошельков под санкциями и высокорисковых паттернов транзакций, а также продолжение принудительных мер в отношении учетных записей, которые, как предполагается, используют платформу для незаконной финансовой деятельности.

Биржа охарактеризовала эти действия как часть более широкой инициативы по постоянному укреплению своей глобальной системы комплаенса.

Перспективы

CoinEx заявила, что ожидает, что регуляторные ожидания в отношении платформ цифровых активов будут продолжать развиваться по всему миру, и планирует продолжать инвестировать в комплексную проверку клиентов, меры по противодействию отмыванию денег, скрининг на предмет санкций, мониторинг транзакций и аналитическую оценку рисков в блокчейне.

Компания заявила, что по-прежнему привержена работе с безопасной и прозрачной платформой для цифровых активов, продолжая при этом совершенствовать свои возможности комплаенса в соответствии с развивающимися глобальными стандартами регулирования.

Отказ от ответственности: TheNewsCrypto не поддерживает никакой контент на этой странице. Контент, показанный в этом пресс-релизе, не является инвестиционным советом. TheNewsCrypto рекомендует своим читателям принимать решения на основе собственных исследований. TheNewsCrypto не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с контентом, продуктами или услугами, указанными в этом пресс-релизе.