Министерство юстиции США предъявило обвинения двум мужчинам, подозреваемым в отмывании более 389 миллионов долларов в криптовалюте. Оба являются гражданами Восточной Европы и были арестованы в Грузии, США добивается их экстрадиции.
Это не "проблемы в криптосообществе", это правоохранительные органы начинают действовать.
Сервис отмывания денег на 389 миллионов долларов "Audi A6", от Украины, России до Грузии, Министерство юстиции США преследовало по всему миру и произвело аресты. Что это говорит? Независимо от того, в какой стране вы находитесь, если вы отмываете деньги с помощью криптовалюты, США способны вас поймать.
Как это повлияет на обычных трейдеров?
Во-первых, не стоит касаться любых форм "переводов", "U на U", "обмена наличными". Вы думаете, что просто помогаете с переводом, но на самом деле можете стать частью цепочки отмывания денег. Как только вы окажетесь замешанными, заморозка активов — это еще полбеды, а вот международное преследование — это уже серьезно.
Во-вторых, выбирайте легальные каналы для ввода и вывода средств. OTC крупных бирж, лицензированные платежные системы, хоть и медленнее и дороже, но деньги чистые и отслеживаемые. Те "без KYC, мгновенные переводы" могут обернуться для вас билетом на корабль в мир неприятностей.
В-третьих, не думайте, что "у меня мало денег, никто не будет проверять". Правоохранительные органы ловят не только больших рыб. Как только цепочка будет тронутой, все адреса вверх и вниз по потоку могут быть помечены. Если ваши монеты приходят с адреса, связанного с делом, последствия могут варьироваться от заморозки активов до сотрудничества с расследованием.
Это не "проблемы в криптосообществе", это правоохранительные органы начинают действовать.
Сервис отмывания денег на 389 миллионов долларов "Audi A6", от Украины, России до Грузии, Министерство юстиции США преследовало по всему миру и произвело аресты. Что это говорит? Независимо от того, в какой стране вы находитесь, если вы отмываете деньги с помощью криптовалюты, США способны вас поймать.
Как это повлияет на обычных трейдеров?
Во-первых, не стоит касаться любых форм "переводов", "U на U", "обмена наличными". Вы думаете, что просто помогаете с переводом, но на самом деле можете стать частью цепочки отмывания денег. Как только вы окажетесь замешанными, заморозка активов — это еще полбеды, а вот международное преследование — это уже серьезно.
Во-вторых, выбирайте легальные каналы для ввода и вывода средств. OTC крупных бирж, лицензированные платежные системы, хоть и медленнее и дороже, но деньги чистые и отслеживаемые. Те "без KYC, мгновенные переводы" могут обернуться для вас билетом на корабль в мир неприятностей.
В-третьих, не думайте, что "у меня мало денег, никто не будет проверять". Правоохранительные органы ловят не только больших рыб. Как только цепочка будет тронутой, все адреса вверх и вниз по потоку могут быть помечены. Если ваши монеты приходят с адреса, связанного с делом, последствия могут варьироваться от заморозки активов до сотрудничества с расследованием.
