Индийский инвестор потерял более 1,69 крор рупий (примерно 188 000 долларов) из-за преступников, выдающих себя за консультантов по фондовому рынку. Индийский инвестор, проживающий в Хайдарабаде, подал жалобу в полицию по киберпреступлениям Хайдарабада. С тех пор полиция начала расследование по делу.

Согласно информации индийской полиции, 38-летняя жертва, родом из Баширбагха, была добавлена в канал Telegram в октябре администраторами, выдающими себя за аналитиков фондового рынка. Преступники утверждали, что работают в компании, основанной в Сингапуре, обещая помочь своим новым инвесторам заработать на фондовом и цифровом рынке активов. Спустя некоторое время другие участники начали заполнять чат скриншотами своей доходности, чтобы еще больше убедить своих новобранцев.

Индийский инвестор, обманутый на $188K

Согласно жалобе, индийский гражданин упомянул, что мошенники затем попросили их зарегистрироваться на платформе, которая выглядела так же, как торговый портал. После регистрации их также попросили заполнить онлайн KYC, еще один шаг для полного захвата их данных. Жертва сообщила полиции, что она впервые внесла деньги через UPI 15 октября, и через два дня смогла вывести свои заработки, что дало ей уверенность вложить более крупные суммы.

Индийский мужчина отметил, что после своего первого вывода он в течение следующих нескольких месяцев делал огромные вклады на платформе. Он утверждал, что вложил более 1,68 крор рупий через 21 транзакцию, отправив их на различные банковские счета, предоставленные преступниками. Преступники, которых он только идентифицировал как Стивен, Висванат и Мэри, заверили его, что он накапливает прибыль через свою волну инвестиций в их продукты.

Жертва также упомянула, что другой шаг, который убедил ее в программе, заключался в том, что они манипулировали своим веб-сайтом, чтобы показать, что ее инвестиции приносят прибыль. Она подчеркнула, что была уверена, что находится в правильной инвестиционной программе, потому что получала прибыль, которая отображалась на ее портале на сайте. Однако проблемы начались, когда она захотела вывести свои средства с платформы. Индийский инвестор заявил, что начал сталкиваться с трудностями.

Полиция начинает расследование в отношении киберпреступников

Инвестор упомянул, что после безуспешной попытки вывести средства он обратился к администраторам с проблемой. Однако они только сказали ему, что он должен заплатить некоторые сборы, чтобы иметь возможность вывести свои средства. «Они отказались от выводов, если я не заплатил последовательные налоги и депозиты на соблюдение», — сказал жертва. Жертва утверждала, что поняла, что ее обманывают, после того как преступники потребовали 60 лакх рупий в качестве дополнительной суммы для платежей.

Он добавил, что все стало подозрительным после того, как они снизили его платеж до 30 лакх рупий после того, как он выразил невозможность сделать платеж. Индийская полиция зарегистрировала дело в соответствии с Разделами 66-C, 66-D Закона о информационных технологиях и Разделами 111(2)(b) (Организованная преступность), 318(4) (Мошенничество), 319(2) (Мошенничество под личиной), 336(3) (Подделка с целью мошенничества), 338 (Подделка ценного документа, завещания и т. д.) и 340(2) (Использование поддельного документа или электронного документа как подлинного) Бхаратия Нйая Санхита (BNS).

Тем временем индийская полиция вновь подтвердила свое намерение преследовать киберпреступников и крипто-воров. Согласно недавнему отчету Cryptopolitan, ED провело свое расследование в рамках общенациональной операции против кибер-мошенничества. Агентство выявило крупную сеть отмывания денег, которая направляла преступные доходы через слои традиционных банковских каналов и платформ криптовалюты. Кроме того, оно арестовало средства, находящиеся на примерно 92 банковских счетах и кошельках на CoinDCX в рамках своей операции.

Не просто читайте новости о криптовалюте. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.