Самый крупный дом протокола DeFi на @SuiNetwork оказался крупнейшим мошенничеством - захватом наличных
после 1.4k% преступной накачки в Momentum finance $MMT
:
$0.3 > $4.6 > внезапный крах
в течение 26 часов действия инсайдеров начали формировать несколько кластеров одновременно для сброса токенов на нескольких централизации - паттерны были похожи во всех кластерах :
(1:получить-токены, 2:отправить[сброс-на-централизации]) - кошельки, которые использовались для получения и отправки токенов, были профинансированы с горячего кошелька Binance в одно и то же время
кошельки, держащие токены MMT на сумму $600M (ath), были отправлены на биржи, включая Binance, Kucoin и UPbit
Кластер 1 :
кошелек (0x5b523) отправил более $400M токенов MMT на Binance
что последовало за внезапным крахом на 85%, который произошел после того, как токены на сумму $160M были отправлены на dex POOL, upbit и kuCoin
адрес инсайдерского кошелька получил более 270M токенов MMT (27% от общего объема) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
в настоящее время контролирует 18% от общего объема
через некоторое время он медленно начал отправлять токены маленькими партиями по 15M, 4M, 20M и т.д. на разные кошельки (снова которые были профинансированы кошельком Binance) для сброса токенов на централизованные биржи
Кластер 2 :
в том же временном промежутке начали формироваться другие партии - 68M токенов передавались в нескольких кошельках, все действия связаны с одним и тем же eoa :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
есть больше похожих кластеров, которые все были осуществлены в течение 30 часов внезапного накачивания и сброса
это привело к ликвидации миллионов шортов на нескольких централизованных биржах, люди понесли убытки (как в lp-депозите, так и в манипулированных сделках)
dо сих пор более 80% обращающегося объема контролируется 10 лучшими кошельками - будьте осторожны с будущими манипуляциями
оставайтесь в безопасности