【Напоминание о торговых записях】

При проведении C2C / P2P сделок самое страшное - это не колебания рынка, а неясность после сделки.

Каждая сделка с $USDT должна сохранять как минимум:
1. Скриншот ордера
2. Запись о переводе/получении
3. Информация о контрагенте с реальным именем
4. История переписки
5. Время размещения средств

Удобно на момент сделки, не значит, что в будущем будет легко объяснить.
Это не юридическое мнение, а лишь рекомендация для управления рисками.