Находящегося в изгнании китайского бизнесмена Го Вэньгуя обвиняют в мошенничестве с инвесторами в нескольких схемах, включая аферу с гималайскими монетами, которая принесла целых 600 миллионов долларов.

Когда кого-то обвиняют в мошенничестве с инвесторами на сумму более 1 миллиарда долларов, самой интересной частью обвинения всегда являются пикантные подробности о том, что они купили на свои так называемые доходы, полученные нечестным путем.

То же самое можно сказать и о Го Вэньгуе, китайском бизнесмене в изгнании, имеющем тесные связи с советником Дональда Трампа Стивом Бэнноном, который был арестован в 2020 году на яхте Го стоимостью 37 миллионов долларов.

Го было предъявлено обвинение в серии предполагаемых мошенничеств, в том числе в схеме на сумму 600 миллионов долларов с участием гималайской биржи и двух покупок криптовалюты, включая не только особняк, яхту и Ferrari, но также пару матрасов стоимостью 36 000 долларов и телевизор стоимостью 62 000 долларов. и дровяная колыбель для камина за 53 000 долларов.

Го был арестован в среду утром, по словам Дамиана Уильямса, прокурора Южного округа Нью-Йорка. За последние шесть месяцев офис Уильямса конфисковал 634 миллиона долларов с 21 банковского счета, а также активы, приобретенные на предположительно полученные незаконным путем доходы, включая Lamborghini.

Уильямс обвинил Го в том, что он «набил себе карманы украденными деньгами», заявив, что он «возглавил изощренный заговор, в результате которого тысячи его онлайн-последователей лишились более 1 миллиарда долларов».

В офисе Уильямса заявили, что «Го Вэньгуй» на самом деле было одним из пяти псевдонимов Хэ Юнго. Выдвинутые против него 12 обвинений включают семь пунктов мошенничества, а также заговор, отмывание денег и воспрепятствование отправлению правосудия.

Предполагаемому сообщнику Уильяму Дже также предъявлены обвинения, и его разыскивают власти.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одновременно подала иск против пары, обвиняя их в предполагаемой схеме мошенничества на сумму 850 миллионов долларов.

«Мы утверждаем, что Го — серийный мошенник, который собрал более 850 миллионов долларов, обещая инвесторам чрезмерную прибыль от предполагаемых инвестиций в криптовалюту, технологии и предметы роскоши», — заявил Гурбир Гревал, директор отдела по обеспечению соблюдения долларов США SEC.

«На самом деле Го использовал шумиху и привлекательность вокруг криптовалюты и других инвестиций, чтобы стать жертвами тысяч людей и финансировать роскошный образ жизни для себя и своей семьи».

Гималайская схема шифрования

Предполагаемое мошенничество включает в себя Himalaya Exchange, «предполагаемую криптовалютную «экосистему»… [которая] включает в себя стейблкоин под названием Himalaya Dollar («HDO» или «H Dollar») и криптовалюту для Himalayan Coin («HCN» или «H Dollar»). доллар»)», — сообщили в офисе Уильямса.

ICO HCN и HDO состоялось 1 ноября, цена HCN составила 0,10 доллара США. Согласно обвинительному заключению, биржа утверждает, что ее цена выросла до $27 за две недели.

Согласно обвинительному заключению, схема обмена продолжалась с апреля 2021 года по текущий месяц. Го сказал, что H-монета на 20 процентов обеспечена золотом, которое можно продать, «если H-монета станет бесполезной». Он обещал:

«Кто потеряет деньги, я могу сказать 100% компенсацию. Кто потеряет деньги, я понесу это».

Однако обе монеты можно продавать только на Гималайской бирже, а HCN «нельзя продавать или обменивать на другие валюты».

В официальных документах двух монет даже мелким шрифтом указано, что «вопреки заявлениям [Го]» ни одна из них не является криптовалютой, а вместо этого использует «кредит» для транзакций.

Баллы «можно использовать только на Гималайской бирже или в «Гималайской экосистеме», и «нет права обменивать их на бумажную валюту или криптоактивы», говорится в жалобе.

Помимо прочего, средства Гималайской биржи были предоставлены Го взаймы на покупку яхты стоимостью 37 миллионов долларов.

20 и 21 сентября власти конфисковали 335 миллионов долларов из гималайских фондов, а в течение следующего месяца или около того 278 миллионов долларов было конфисковано с банковских счетов, открытых на имя подразделений Гималайской биржи.

Три и более компании

Прокуроры США также утверждают, что Го получил 250 миллионов долларов от G|Clubs, членской онлайн-организации для богатых, которая якобы называла себя «воротами к курируемым продуктам, услугам и впечатлениям мирового класса».

Есть также GTV Media Group, которая «рекламируется как крупная медиакомпания». Го продал акции на сумму около 452 миллионов долларов примерно 5500 инвесторам в рамках частного размещения.

Затем инвесторы продали инвестиции ряда неформальных инвестиционных групп под названием «фермы», предположительно входящих в Гималайский фермерский альянс. Он предоставляет GTV кредиты, которые конвертируются в акции GTV по цене 1 доллар за акцию.

Bloomberg отмечает, что Бэннон и Го, как сообщается, являются «двумя главными фигурами, стоящими за GTV», хотя добавляет, что «Бэннон не обвинялся в каких-либо правонарушениях».

В нем добавлено, что Бэннон был арестован на яхте Го в 2020 году и обвинен в хищении средств из фонда We Build the Wall — сборе денег на строительство стены между Соединенными Штатами и Мексикой — а затем работал над тем, чтобы Трамп получил президентское помилование в свой последний день. в офисе.