Во-первых, вы должны понять, какие деньги находятся в криптомире. В криптомире нет ничего, что можно было бы назвать белыми деньгами; источники оборотных средств криптотрейдеров - это, в основном, спекуляции (мелкие инвесторы), валютный рынок (крупные сделки), азартные игры, пирамидные схемы, телефонные мошенничества и т.д. Если вы хотите возразить мне, скажите, какие еще деньги есть в криптомире?

Сначала давайте посмотрим на точку зрения серьезных криптотрейдеров. Стандарты управления рисками: проверка личности, строгий контроль за транзакциями, отсутствие поступлений в течение двух недель, уведомление о рисках, запись телефонных разговоров, сохранение всех транзакционных записей в архивах.

Это полезно? Это всего лишь самодовольное управление рисками, которое блокирует вторичные и третичные черные деньги, но единственное, что не блокируется, - это первичные черные деньги; мошенничество третьих и четвертых сторон легко обходит текущую систему управления рисками этих криптотрейдеров.

Как криптоторговец получил черные деньги, этот процесс не имеет решения, что приводит к тому, что трейдеры получают вторичные черные деньги и замораживают карты - это также безвыходная ситуация.

[视角 криптоторговца] Криптоторговец Чжан Сан работает на бирже, строго проверяет потоки покупателя, добавляет в WeChat, все данные из биржи, WeChat и банковской карты совпадают, запись разговора о покупке U на добровольной основе, потоки очень чистые, это деньги, которые были взяты в банке, очень качественные, сделка может состояться.

[视角 покупателя] Покупатель Ли Сы с трудом встретил онлайн-гуру Ван У, который отвел его на фьючерсы (инвестиции, любовь и т.д.), ему нужно открыть счет, поэтому я отдал ему свой номер телефона, фото паспорта, email, получил смс о регистрации на okx, Binance, Huobi, в любом случае я не разбираюсь, на протяжении всего процесса гуру помощник помогал мне, затем я скачал фьючерсное приложение, оно выглядело вполне легитимно, гуру Ван У сказал, что можно напрямую пополнить фьючерсную платформу, и он велел мне перевести деньги человеку по имени Чжан Сан, после перевода баланс в фьючерсном приложении увеличился.

Я хочу вывести деньги, во время тестирования все прошло гладко, деньги пришли на карту, глядя на ежедневную прибыль, я действительно чувствую, что готов взлететь.

[视角 Бога] Покупатель Ли Сы стал жертвой онлайн-мошенничества, мошенники ввели его в фьючерсную платформу, затем, завоевав доверие, забрали его паспорт, WeChat, номер телефона, email и зарегистрировали его на бирже okx, затем мошенник Ван У использовал информацию Ли Сы, чтобы случайно найти криптоторговца на бирже и купить U, поскольку Ли Сы - обычный человек, проверка информации прошла легко, криптоторговец запрашивал нужные данные, мошенник просто заставил Ли Сы их предоставить.

После одобрения криптоторговец передал мошеннику номер карты, а мошенник переслал номер карты криптоторговца Ли Сы, чтобы тот перевел деньги этому криптоторговцу. Ли Сы и криптоторговец вовсе не общались, он думал, что деньги идут на фьючерсную платформу, мошенническая фьючерсная платформа также может временно отображать номер карты криптоторговца на платформе, что создает путаницу.

Ли Сы перевел деньги, криптоторговец выпустил монеты, мошенник забрал их, а затем вручную добавил цифры на фьючерсной платформе на счет Ли Сы, мошенничество завершено.

На протяжении всего процесса сделки криптоторговец и реальный покупатель Ли Сы совершенно независимы и не знакомы, мошенник передает информацию между ними.

[散户卖U被冻卡] Криптоторговец должен выставить ордер на покупку U после продажи. Если в это время еще один трейдер решит продать U, поздравляю, трейдер подхватит вторичный черный, что приведет к заморозке карты, и это никак не связано с тем, как трейдер проверяет время регистрации криптоторговца, количество сделок, процент успешности и т.д., потому что криптоторговец - это серьезный бизнес.

Таким образом, для трейдеров бессмысленно смотреть на время регистрации криптоторговца, количество сделок, процент успешности и т.д., самое главное - это источник капитала криптоторговца, а не эти данные, потому что сам криптоторговец не знает, как он был обманут.

Первоначальный покупатель Ли Сы по-прежнему не может вырваться из радости ежедневной прибыли на фьючерсной платформе, если он попытается вывести небольшую сумму, мошенник загрузит украденные U на биржу, продаст их криптоторговцу, чтобы тот перевел деньги, криптоторговец переведет деньги Ли Сы, и после получения денег Ли Сы будет еще больше доверять этой фьючерсной платформе.

Мошенник заставит Ли Сы реинвестировать все больше и больше средств, занимая и вкладывая, в итоге найдет способ заставить Ли Сы потерять деньги, если Ли Сы не потеряет или просто не будет денег, мошенник закроет дело, возможно, это произойдет уже через месяц.

Ли Сы наконец-то понял, что его обманули и сообщил дяде, криптоторговец попал в черный список, замороженные карты трейдеров, которые продали U криптоторговцу, замороженные карты трейдеров, которые перевели деньги своим родственникам для погашения ипотеки...

Вот они, последствия.

Без решения.

Криптоторговец попал в черный список, дядя из другого города пришел с разборками, все банковские счета заморожены, торговец ушел в убытках, разморозка карты займет время и деньги, из-за черного списка не выбраться.

Вот она, основная логика заморозки карт в торговле виртуальными валютами между криптоторговцем и трейдером.